Haimo Technologies Group Corp. — Board/Management Information 2022

Apr 1, 2022

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2022—011

海默科技（集团）股份有限公司

第六届董事会第四十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十 四次会议于 2022 年 4 月 1 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2022 年 3 月 14 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（所有董事均以通讯表决方式出席会议）。公司监事和高管人员列席会议。会 议由公司董事长窦剑文主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》 规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议并通过：

1 、《关于向中国光大银行股份有限公司兰州分行申请授信并提供担保的议

案》：

公司拟向中国光大银行股份有限公司兰州分行申请额度为 1,000 万元的授 信，期限为一年。本次授信用途为支付货款，由子公司上海清河机械有限公司、 西安思坦仪器股份有限公司及公司法定代表人窦剑文提供连带责任保证，同时， 以本公司合法拥有的应收账款质押给光大银行，并授权公司董事长及其他管理层 签署有关法律文件。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2 、《关于为子公司向中国光大银行股份有限公司兰州分行申请授信提供担 保的议案》：

本次被担保对象为公司两家子公司，目前经营稳健，拥有相应规模的优质资 产，具有较强的盈利能力和良好的偿债能力。本次担保是为两家公司提供日常经 营资金，满足业务周转，扩大业务规模的需要，担保风险可控。因此，董事会同 意公司为全资子公司上海清河机械有限公司向中国光大银行股份有限公司兰州 分行申请的额度为 1,000 万元的授信提供连带责任保证担保，担保期限为履行债 务期限届满之日起三年；同意公司为控股子公司西安思坦仪器股份有限公司向中

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国光大银行股份有限公司兰州分行申请的额度为 1,000 万元的授信提供连带责 任保证担保，担保期限为履行债务期限届满之日起三年；并授权公司董事长及其 他管理层签署有关法律文件。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于该议案的详细内容见公司与本公告同日在巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信并 相互提供担保的公告》（公告编号： 2022-012 ）。

三、备查文件

《第六届董事会第四十四次会议决议》。

特此公告。

海默科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 1 日

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