Haimo Technologies Group Corp. — Board/Management Information 2022

Mar 1, 2022

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2022—010

海默科技（集团）股份有限公司

第六届董事会第四十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十 三次会议于 2022 年 3 月 1 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2022 年 2 月 24 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（所有董事均以通讯表决方式出席会议）。公司监事和高管人员列席会议。会 议由公司董事长窦剑文主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》 规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议并通过《关于向浙商银行兰州分行申请授信的议 案》：

公司拟向浙商银行兰州分行申请授信 15,000 万元人民币，此次授信将用于 申请流动资金贷款等业务，以满足日常经营活动资金需求。相关要求如下：

（ 1 ）公司自 2022 年 3 月 1 日起至 2025 年 3 月 1 日止向浙商银行股份有 限公司兰州分行申请授信业务最高余额不超过折合人民币 15,000 万元，上述期 间是指授信业务发生时间。

（ 2 ）需公司或第三人提供的保证金、存单以及浙商银行认可的票据提供质 押担保时，该质押担保的相等数额债权可以不占用本决议前款同意的最高融资额 度，具体权利义务以本公司与浙商银行签订的合同约定为准。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《第六届董事会第四十三次会议决议》。

特此公告。

海默科技（集团）股份有限公司

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