Haimo Technologies Group Corp. — Board/Management Information 2022

Feb 8, 2022

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2022—007

海默科技（集团）股份有限公司

第六届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十 二次会议于 2022 年 2 月 8 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2022 年 1 月 28 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（所有董事均以通讯表决方式出席会议）。公司监事和高管人员列席会议。会 议由公司董事长窦剑文主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》 规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议并通过《关于向中国民生银行股份有限公司兰州分 行申请最高额授信的议案》：

公司拟向中国民生银行股份有限公司兰州分行申请额度为 5,000 万元的最 高额授信，期限为一年，由公司法定代表人窦剑文提供担保。并授权公司董事长 及其他管理层签署有关法律文件。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《第六届董事会第四十二次会议决议》。

特此公告。

海默科技（集团）股份有限公司

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