Haimo Technologies Group Corp. — Board/Management Information 2022

Jan 14, 2022

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2022—003

海默科技（集团）股份有限公司

第六届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十 一次会议于 2022 年 1 月 14 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2022 年 1 月 9 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（所有董事均以通讯表决方式出席会议）。公司监事、高管人员列席会议。会 议由公司董事长窦剑文主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》 规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议并通过《关于为全资子公司提供担保的议案》： 本次被担保对象为公司全资子公司上海清河机械有限公司，目前经营稳健， 拥有相当规模的优质资产，具有较强的盈利能力和良好的偿债能力。本次担保是 为其提供日常经营资金，满足提升产能、扩大业务规模的需要，担保风险可控。 因此，董事会同意为全资子公司上海清河机械有限公司向中国农业银行股份有限 公司上海嘉定支行申请 5,000 万元流动资金贷款提供连带责任保证。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于本次担保的详细内容，见公司与本公告同时在巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公 告编号： 2022-004 ）。

三、备查文件

《第六届董事会第四十一次会议决议》。

特此公告。

海默科技（集团）股份有限公司

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