Haimo Technologies Group Corp. — Board/Management Information 2021

Dec 7, 2021

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2021—044

海默科技（集团）股份有限公司

第六届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十 八次会议于 2021 年 12 月 6 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2021 年 12 月 1 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（所有董事均以通讯表决方式出席会议）。公司监事和高管人员列席会议。会 议由公司董事长窦剑文主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》 规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议并通过《关于为银行授信提供专利权质押担保的议 案》：

公司第六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于向中国进出口银行甘肃 省分行申请综合授信的议案》，同意公司向中国进出口银行甘肃省分行申请不超 过 13,000 万元的综合授信，用于流动资金贷款及贸易融资业务，具体贷款额度 及贸易融资额度以银行审批及双方签署的相关合同约定为准。董事会同意以自有 的 1,000 万元定期存款及集团本部和子公司名下合计 39 项发明专利为上述融资 提供质押担保，具体担保金额及担保期限等以双方签署的《质押合同》约定为准， 同时，授权公司管理层办理此次质押的相关手续及签署相关协议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《第六届董事会第三十八次会议决议》。

特此公告。

海默科技（集团）股份有限公司

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2021 年 12 月 7 日