Haimo Technologies Group Corp. — Board/Management Information 2021

Nov 26, 2021

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2021—043

海默科技（集团）股份有限公司

第六届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十 七次会议于 2021 年 11 月 26 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2021 年 11 月 20 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董 事 6 人（所有董事均以通讯表决方式出席会议）。公司监事和高管人员列席会议。 会议由公司董事长窦剑文主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》 规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议并通过《关于向浦发银行兰州分行申请综合授信的 议案》：

董事会同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行申请办理额度 为 7,000 万元人民币、期限为一年的综合授信业务，用于公司流动资金贷款及其 他日常经营活动使用。公司在授信额度内根据实际需要资金金额申请日常经营性 资金贷款，并授权公司管理层办理本次授信及该授信项下后续借款的相关手续。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件

《第六届董事会第三十七次会议决议》。 特此公告。

海默科技（集团）股份有限公司

==> picture [61 x 13] intentionally omitted <==

==> picture [344 x 12] intentionally omitted <==