Haimo Technologies Group Corp. — Board/Management Information 2021

Sep 17, 2021

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2021—034

海默科技（集团）股份有限公司

第六届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十 四次会议于 2021 年 9 月 17 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2021 年 9 月 12 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（所有董事均以通讯表决方式出席会议）。公司监事和高管人员列席会议。 会议由公司董事长窦剑文主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》 规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议并通过《关于为全资子公司保理融资业务提供担保 的议案》：

公司全资子公司上海清河机械有限公司（以下简称“清河机械”）拟与天津 中财商业保理有限公司（以下简称“中财保理”）开展应收账款保理融资业务， 通过将清河机械部分应收账款转让的形式，向中财保理融资 5,905 万元，融资期 限 12 个月，并由中财保理提供应收账款管理等服务。

董事会认为：被担保对象为公司全资子公司，拥有相当规模的优质资产，具 有较好的盈利前景和良好的偿债能力。本次担保是为其提供日常经营资金，满足 业务发展的需要，担保风险可控。因此，董事会同意公司为清河机械在其与中财 保理拟开展的上述应收账款保理融资业务提供连带责任保证，并授权公司管理层 具体负责与中财保理签订相关保理合同及担保协议。具体条款以公司及清河机械 与中财保理签订的相关保理合同及担保协议为准。

关于该议案的详细内容见公司与本公告同日在巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《关于为全资子公司保理融资业务提供担保 的公告》（公告编号： 2021-035 ）。

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表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《第六届董事会第三十四次会议决议》。

特此公告。

海默科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2021 年 9 月 17 日

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