Haimo Technologies Group Corp. — Board/Management Information 2021

Aug 26, 2021

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2021—029

海默科技（集团）股份有限公司

第六届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十 三次会议于 2021 年 8 月 26 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2021 年 8 月 16 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（所有董事均以通讯表决方式出席会议）。公司监事和高管人员列席会议。 会议由公司董事长窦剑文主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》 规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议并通过《 2021 年半年度报告全文及摘要》：

公司董事会成员认真审核了 2021 年半年度报告及摘要，认为该报告所载资 料真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1 、《第六届董事会第三十三次会议决议》；

2 、《独立董事对相关事项的独立意见》。

特此公告。

海默科技（集团）股份有限公司

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