Haimo Technologies Group Corp. — Board/Management Information 2021

Aug 9, 2021

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2021—023

海默科技（集团）股份有限公司

第六届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十 一次会议于 2021 年 8 月 9 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2021 年 8 月 4 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（所有董事均以通讯表决方式出席会议）。公司监事和高管人员列席会议。会 议由公司董事长窦剑文主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》 规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议并通过以下议案：

1 、《关于向甘肃银行股份有限公司申请贷款并提供担保的议案》

（ 1 ）同意公司向甘肃银行股份有限公司申请本金金额不高于 5000 万元的 融资支持，并签订一系列贷款合同、担保合同及相关补充协议。

（ 2 ）同意为担保公司上述债务之履行，以公司及子公司兰州城临石油钻采 设备有限公司、西安思坦仪器股份有限公司和上海清河机械有限公司名下部分存 货及机器设备为公司上述贷款合同及补充协议项下所负全部债务提供抵押担保。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2 、《关于注销剩余股票期权的议案》

根据公司《 2018 年股票期权激励计划》的相关规定及公司 2018 年第一次 临时股东大会的授权，本激励计划首次授予的李海林、冯海坤等 20 名激励对象 因离职不再具备激励对象资格，公司拟取消上述 20 名离职人员的激励对象资格， 并注销其已获授但尚未行权的股票期权合计 48.30 万份；且公司 2018 年股票期 权激励计划首次授予部分第三个行权期未达到行权条件，公司拟注销首次授予部 分第三个行权期未达到行权条件的股票期权共计 318.30 万份（不包含已离职激

励对象获授份额），上述拟注销股票期权数量合计 366.60 万份。本次注销完成后，

《公司 2018 年股票期权激励计划》将实施完毕。

公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于本议案的具体内容，见公司与本公告同日在巨潮资讯网

（ www.cninfo.com.cn ）披露的《关于注销剩余股票期权的公告》（公告编号： 2021-025 ）。

三、备查文件

• 1 、《第六届董事会第三十一次会议决议》；

• 2 、《独立董事对相关事项的独立意见》；

• 3 、《上海市锦天城（西安）律师事务所关于公司注销剩余股票期权事项的法

律意见书》；

4 、《上海荣正投资咨询股份有限公司关于公司注销部分股票期权事项之独立 财务顾问报告》

特此公告。

海默科技（集团）股份有限公司

==> picture [61 x 12] intentionally omitted <==

2021 年 8 月 9 日