Haimo Technologies Group Corp. — Board/Management Information 2021

Aug 9, 2021

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2021—024

海默科技（集团）股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九 次会议于 2021 年 8 月 9 日以通讯表决方式召开，全体监事并列席第六届董事会 第三十一次会议。会议通知于 2021 年 8 月 4 日以电子邮件方式送达全体监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（所有监事均以通讯表决方式出 席会议）。会议由公司监事会主席火欣主持。会议的召集、召开符合《公司法》 及《公司章程》规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议并通过《关于注销剩余股票期权的议案》：

经核查，监事会认为：本次注销《公司 2018 年股票期权激励计划》首次授 予部分已离职激励对象已获授但尚未行权及第三个行权期未达到行权条件的股 票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2018 年股票期权激励计 划》中关于注销股票期权的规定，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股 东利益的情况。因此，监事会同意对上述已授予但尚未行权的 366.60 万份股票 期权进行注销。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于本议案的具体内容，见公司与本公告同日在巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）披露的《关于注销剩余股票期权的公告》（公告编号： 2021-025 ）。

三、备查文件

• 1 、《第六届监事会第十九次会议决议》；

1

2 、《上海市锦天城（西安）律师事务所关于公司注销剩余股票期权事项的法 律意见书》；

3 、《上海荣正投资咨询股份有限公司关于公司注销部分股票期权事项之独立 财务顾问报告》。

特此公告。

海默科技（集团）股份有限公司

监 事 会 2021 年 8 月 9 日

2