Haimo Technologies Group Corp. — Board/Management Information 2020

Aug 4, 2020

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2020—046

海默科技（集团）股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十 五次会议于 2020 年 8 月 4 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2020 年 7 月 30 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 6 人（除董事杨波未出席本次会议外，其余董事均以通讯表决方式出席会议）。公 司监事、高管人员列席会议。会议由公司董事长窦剑文先生主持。会议的召集、 召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议并通过《关于向甘肃银行股份有限公司兰州市嘉峪 关南路支行申请综合授信的议案》：

公司拟向甘肃银行股份有限公司兰州市嘉峪关南路支行申请额度为 5,000 万元的综合授信，期限为一年。并授权公司董事长及其他管理层签署有关法律文 件。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《第六届董事会第二十五次会议决议》。

特此公告。

海默科技（集团）股份有限公司

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