Haimo Technologies Group Corp. — Board/Management Information 2020

Apr 24, 2020

海默科技（集团）股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告

本人作为海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事， 严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若 干规定》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相 关规定和要求，尽职尽责，积极调查、认真审议董事会各项议案及相关资料，独 立、客观、公正的对公司相关事项发表意见，充分发挥独立董事的独立性和专业 优势，保护公司和股东，尤其是中小股东的合法权益。同时，为公司业务发展建 言献策。现将本人 2019 年度履职情况报告如下：

一、出席董事会会议情况

2019 年度，我本着勤勉尽责的工作态度，积极参加董事会和股东大会，认 真仔细审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，作出独立 判断并发表相关独立意见，具体出席董事会会议和参加股东大会会议的情况如 下：

下：
应出席董事 会会议次数	亲自出席董事会 会议次数	委托出席次 数	缺席次 数	是否连续两次 未亲自出席会议
8	8	0	0	否
报告期内召开股东大会次数		参加股东大会次数
2		2

2019 年度履职期间，本人对公司董事会审议的全部议案均投了同意票，没 有提出异议和弃权。

二、发表独立意见情况

（一） 2019 年 3 月 26 日对公司第六届董事会第十三次会议审议的《关于为全 资子公司提供担保的议案》发表了同意的独立意见。

（二） 2019 年 4 月 24 日对公司第六届董事会第十四次会议审议的《董事会关 于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表了专项说明及独立意见； 对《关于 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况之专项说明》发表了专

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项说明及独立意见；对《关于聘任 2019 年度审计机构的议案》发表了同意的独 立意见；对《 2018 年度利润分配预案》发表了同意的独立意见；对《 2018 年度 内部控制自我评价报告》发表了专项说明及独立意见；对《关于 2019 年度日常 关联交易预计的议案》发表了同意的事前认可意见及独立意见；对《关于对外投 资暨关联交易的议案》发表了同意的事前认可意见及独立意见；对《关于为子公 司提供担保的议案》发表了同意的独立意见。

（三） 2019 年 5 月 10 日对公司第六届董事会第十五次会议审议的《关于对外 投资暨关联交易的议案》发表了同意的事前认可意见及独立意见。

（四） 2019 年 5 月 24 日对公司第六届董事会第十六次会议审议的《关于注销 部分股票期权的议案》和《关于取消预售预留股票期权的议案》发表了同意的独 立意见。

（五） 2019 年 8 月 22 日对公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况和 2019 年上半年控股股东及其他关联方资金占用情况与公司担保情况发表了专项 说明及独立意见，对第六届董事会第十七次会议审议的《关于为子公司提供担保 的议案》发表了同意的独立意见。

（八） 2019 年 10 月 25 日对公司第六届董事会第十八次会议审议的《关于继 续授权公司管理层使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》发表了同意的独 立意见。

（九） 2019 年 11 月 8 日对公司第六届董事会第十九次会议审议的《关于变更 会计师事务所的议案》发表了同意的事前认可意见及独立意见。

关于上述独立意见的详细内容，见公司于 2019 年 3 月 27 日、 4 月 26 日、 5 月 11 日、 5 月 25 日、 8 月 24 日、 10 月 26 日、 11 月 9 日在巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）分别披露的《独立董事对相关事项的独立意见》。 三、现场检查情况

2019 年度，我本着勤勉尽责、对公司和投资者负责的态度，利用参加董事 会和股东大会的时间，多次到公司现场检查工作，向公司其他董事和高级管理人 员深入了解公司生产经营情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关 注媒体、网络等对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握 公司的运行动态。对公司治理和内部控制等制度的建设及执行情况、股东大会决 议和董事会决议执行情况、高级管理人员履职情况进行多方位检查。多次现场检

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查均未发现公司有违规和异常情况。

四、保护投资者权益方面所做的工作

本人在任职期间，认真履行独立董事的职责，通过查阅资料、与公司管理层 沟通，与公司保荐机构、财务顾问、审计机构等中介机构多次沟通等方式核查相 关事项。本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加培训， 全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，独立、客观、 公正地行使表决权和监督权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东，避免损害投资者 权益的情形出现。同时，本人为公司的科学决策、风险防范和信息披露工作提出 了有利的意见和建议，促使公司强化自觉保护投资者权益的思想意识，促进公司 进一步规范运作，有效保护投资者权益。

五、任职董事会专门委员会的工作情况

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员，主要从 两方面切实履行董事会专门委员会的职责。一方面，同公司人力资源部门一同制 定考核方案，对董事、高管年度目标责任书“关键绩效指标（ KPI ）”和“重点 工作”进行考核，根据董事、高管的考核结果，结合公司整体经营情况对公司高 管薪酬变动提出合理建议，监督落实公司的薪酬和考核方案；另一方面，本人作 为战略委员会委员 , 积极参加了相关会议，利用自己多年的石油行业从业经验， 积极关注石油行业发展动向，从宏观研究、安全环保、经营协同、技术质量等方 面提出建设性意见。

六、其它事项

2019 年度本人未有提议召开董事会的情况发生，也未有独立聘请外部审计 机构和咨询机构的情况发生。

独立董事：白东

2020 年 4 月 23 日

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