Haimo Technologies Group Corp. — Board/Management Information 2020

Mar 30, 2020

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2020—011

海默科技（集团）股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十 一次会议于 2020 年 3 月 30 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2020 年 3 月 25 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（所有董事均以通讯表决方式出席会议）。公司监事、高管人员列席会议。 会议由公司董事长窦剑文先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司 章程》规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议并通过《关于为全资子公司提供担保的议案》： 本次被担保对象为公司全资子公司，目前经营稳健，拥有相当规模的优质资 产，具有较强的盈利能力和良好的偿债能力。本次担保是为其提供日常经营资金， 满足提升产能、扩大业务规模的需要，担保风险可控。同意为全资子公司上海清 河机械有限公司向交通银行股份有限公司上海分行申请 1,000 万元流动资金贷 款提供连带责任保证。关于本次担保的详细内容，见公司与本公告同时在巨潮资 讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》 （公告编号： 2020-012 ）。

三、备查文件

《第六届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

海默科技（集团）股份有限公司

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