Haimo Technologies Group Corp. — Board/Management Information 2020

Jan 7, 2020

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2020-002

海默科技（集团）股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十 次会议于 2020 年 1 月 7 日以通讯表决方式召开。会议通知于 1 月 2 日以电子邮 件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（所有董 事均以通讯表决方式出席会议）。公司监事、部分高管人员列席会议。会议由董 事长窦剑文先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议并通过《关于为子公司提供担保的议案》：

本次被担保对象为公司控股子公司西安思坦仪器股份有限公司，目前经营稳 健，拥有相当规模的优质资产，具有较强的盈利能力和良好的偿债能力。董事会 同意公司为控股子公司向西安银行城南支行申请额度分别为 1,000 万元人民币 一年期的科技型结合贷和 500 万元人民币一年期的科技金融贷的担保方西安投 融资担保有限公司提供连带责任保证反担保。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于本次为子公司提供担保的详细情况，见公司与本公告同日在巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编 号： 2020-003 ）。

三、备查文件

《第六届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

海默科技（集团）股份有限公司

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