Haimo Technologies Group Corp. — Board/Management Information 2019

Nov 8, 2019

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2019-071

海默科技（集团）股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九 次会议于 2019 年 11 月 8 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2019 年 11 月 3 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（所有董事均以通讯表决方式出席会议）。公司监事和高管人员列席会议。会 议由董事长窦剑文先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》 规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议并通过以下议案：

1 、《关于向全资子公司增资的议案》

公司全资子公司海默美国近年来一直在开展美国市场的开拓工作，在美国当 地销售公司生产的油田设备。经过前期的宣传推广、销售渠道的筹建，目前已经 取得了业务突破，后续业务规模的增长需要相应的流动资金支持。因此，公司根 据海默美国业务的发展情况及中美贸易政策的有利变化，计划对海默美国进行增 资，为其油田设备销售业务的发展提供资金保障，有利于进一步开拓美国市场， 提升海默美国和公司整体的盈利能力。董事会同意公司向全资子公司海默美国增 资 500 万美元（约合 3,519 万元人民币）。此次增资的资金来源是公司自有资金 或以公司持有海默美国债权进行债转股。本次对外投资金额在公司董事会权限范 围之内，无需提交公司股东大会审议批准，经董事会审议通过后，授权公司管理 层组织实施。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于该议案的具体内容，见公司与本公告同日在巨潮资讯网（ http://www.c - ninfo.com.cn ）披露的《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号： 2019 073 ）。

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2 、《关于变更会计师事务所的议案》

董事会同意不再聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度 财务审计机构，改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务 审计机构，审计费用 70 万元。本议案需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于该议案及独立董事意见的具体内容，见公司与本公告同日在巨潮资讯网

• （ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编 -

• 号： 2019 074 ）及《独立董事对相关事项的独立意见》。

  • 3 、《关于召集 2019 年第一次临时股东大会的议案》

  • 董事会定于 2019 年 11 月 26 日（星期二）召开 2019 年第一次临时股东大

• 会，审议《关于变更会计师事务所的议案》。股权登记日为 2019 年 11 月 19 日。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于召开本次临时股东大会的详细情况，见公司与本公告同日在巨潮资讯网

• （ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的 -

• 通知》（公告编号： 2019 075 ）。

三、备查文件

• 1 、《第六届董事会第十九次会议决议》；

• 2 、《独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见》；

• 3 、《独立董事对相关事项的独立意见》。

特此公告。

海默科技（集团）股份有限公司

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2019 年 11 月 8 日

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