Haimo Technologies Group Corp. — Board/Management Information 2019

Nov 8, 2019

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2019-072

海默科技（集团）股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 8 日 以通讯表决方式召开第六届监事会第十三次会议，并列席第六届董事会第十九次 会议。会议通知于 2019 年 11 月 3 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（所有监事均以通讯表决方式出席会议）。 会议由公司监事会主席火欣先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司 章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议通过《关于变更会计师事务所的议案》：

经审议，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务 的资质与能力，能满足公司 2019 年度财务审计工作的要求；公司聘请大信会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构的决策程序符合《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规 范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害全体股东利益的情形。因此监事会 同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构， 审计费用 70 万元。本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于该议案的具体内容，见公司与本公告同日在巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编 - 号： 2019 074 ）。

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三、备查文件

《第六届监事会第十三次会议决议》。 特此公告。

海默科技（集团）股份有限公司 监 事 会 2019 年 11 月 8 日

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