Haimo Technologies Group Corp. — Board/Management Information 2019

Oct 25, 2019

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2019—065

海默科技（集团）股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八 次会议于 2019 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2019 年 9 月 30 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（所有董事均以通讯表决方式出席会议）。公司监事、高管人员和保荐代表人 列席会议。会议由公司董事长窦剑文先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》 及《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议并通过以下议案：

1 、《 2019 年第三季度报告》

公司全体董事认真审核了 2019 年第三季度报告，认为该报告所载资料是真 实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2 、《关于继续授权公司管理层使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》

董事会同意继续授权公司管理层使用额度不超过 5,000 万元的闲置募集资 金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，期限不超过 12 个月，在 上述额度和期限内，资金可以滚动使用。关于该议案的具体内容见与本公告同日 在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《关于继续授权公司管理层使 用闲置募集资金购买保本理财产品的公告》（公告编号： 2019-068 ）。

公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见。保荐机构国金证券股份 有限公司对该议案发表了专项核查意见。独立董事意见及保荐机构的核查意见的 具体内容见与本公告同日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《独 立董事对相关事项的独立意见》和《国金证券股份有限公司关于海默科技（集团）

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股份有限公司继续使用闲置募集资金购买保本理财产品的核查意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 3 、《关于会计政策变更的议案》

董事会同意公司根据财政部修订发布的相关会计准则的要求，结合公司实际 情况，变更会计政策。关于该议案的具体内容见公司与本公告同日在巨潮资讯网

（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：

• 2019 069 ）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

• 1 、《第六届董事会第十八次会议决议》；

• 2 、《独立董事对相关事项的独立意见》；

• 3 、《国金证券股份有限公司关于海默科技（集团）股份有限公司继续使用闲

• 置募集资金购买保本理财产品的核查意见》。

特此公告。

海默科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2019 年 10 月 25 日

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