Haimo Technologies Group Corp. — Board/Management Information 2019

Aug 23, 2019

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2019—050

海默科技（集团）股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七 次会议于 2019 年 8 月 22 日以现场会议和通讯表决相结合方式召开。会议通知 于 2019 年 8 月 8 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人（董事 ZHENG ZIQIONG 、白东、杨波以通讯表决方式出席 会议，其余董事均出席现场会议）。公司监事和高管人员列席会议。会议由公司 董事长窦剑文先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议并通过以下议案：

1 、《 2019 年半年度报告全文及摘要》

公司董事会成员认真审核了 2019 年半年度报告及摘要，认为该报告所载资 料真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2 、《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

董事会认为， 2019 年 1 月 1 日到 6 月 30 日期间公司不存在募集资金存放 和使用违规的情形。公司全体独立董事对公司 2019 年上半年度募集资金存放与 使用情况发表了认可的独立意见。关于该专项报告及独立董事意见的具体内容， 见公司与本公告同日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《董事会 关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和《独立董事对相关 事项的独立意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 3 、《关于会计政策变更的议案》

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董事会同意公司根据财政部发布修订的相关会计准则的要求，结合公司实际 情况，变更会计政策。关于该议案的具体内容见公司与本公告同日在巨潮资讯 网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号： - 2019 054 ）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4 、《关于设立深圳分公司的议案》

董事会同意公司根据业务发展的需求，在深圳市设立海默科技（集团）股份 有限公司深圳分公司，并授权公司管理层办理相关注册登记手续。关于该议案的 具体内容，见公司与本公告同日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露 - 的《关于设立深圳分公司的公告》（公告编号： 2019 055 ）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5 、《关于向中国进出口银行甘肃省分行申请贷款及贸易融资业务的议案》

董事会同意公司及子公司上海清河机械有限公司、西安思坦仪器股份有限公 司分别向中国进出口银行甘肃省分行申请不超过 6,000 万元、 6,000 万元和 2,000 万元的流动资金贷款，并分别申请不超过 6,000 万元、 5,000 万元和 5,000 万元 的贸易融资业务，上述流动资金贷款及贸易融资业务期限均不超过 2 年，其他具 体融资条件以银行审批为准。董事会并授权公司管理层具体负责与中国进出口银 行甘肃省分行签订贷款及贸易融资业务相关协议。关于该议案的具体内容，见公 司与本公告同日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《关于向中国 进出口银行甘肃省分行申请贷款及贸易融资业务的公告》（公告编号： - 2019 056 ）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6 、《关于为子公司提供担保的议案》

本次被担保对象为公司两家子公司，目前经营稳健，拥有相应规模的优质资 产，具有较强的盈利能力和良好的偿债能力。本次担保是为其提供日常经营资金， 满足业务周转，提升产能、扩大业务规模的需要，担保风险可控。董事会同意分 别为子公司上海清河机械有限公司和西安思坦仪器股份有限公司向中国进出口 银行甘肃省分行分别申请不超过 6,000 万元流动资金贷款及不超过 5,000 万元的 贸易融资业务、不超过 2,000 万元流动资金贷款及不超过 5,000 万元的贸易融资 业务提供连带责任保证，担保期限 2 年。公司全体独立董事对本次担保事项发表

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了同意的独立意见。关于该议案的具体内容，见公司与本公告同日在巨潮资讯网

（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编

• 号： 2019 057 ）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

• 1 、《第六届董事会第十七次会议决议》；

• 2 、《独立董事对相关事项的独立意见》。

特此公告。

海默科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2019 年 8 月 22 日

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