Haimo Technologies Group Corp. — Board/Management Information 2019

May 10, 2019

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2019—033

海默科技（集团）股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五 次会议于 2019 年 5 月 10 日以通讯表决方式召开。会议通知于 5 月 6 日以电子 邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（所有 董事均以通讯表决方式出席会议）。公司监事和高管人员列席会议。会议由公司 董事长窦剑文先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议并通过以下议案：

1 、《关于高级管理人员职务变动的议案》

公司因经营管理的需要，调整 Daniel Sequeira 先生职务，其不再担任公司 高级管理人员暨美洲区域总裁职务，将继续在公司担任其他非高级管理人员职务， 具体职务公司将另行安排。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2 、《关于对外投资暨关联交易的议案》

同意公司出资 550 万元与关联方杭州海楹投资有限公司共同设立子公司海 默水下生产技术（深圳）有限公司。公司董事长窦剑文、董事 ZIQIONG ZHENG 作为本次交易的关联人，需回避表决，实际表决董事 5 位。

该议案需提交股东大会审议通过后方可实施。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

• 1 、《第六届董事会第十五次会议决议》；

• 2 、《独立董事关于关联交易事项的事前认可意见》；

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3 、《独立董事对相关事项的独立意见》。 特此公告。

海默科技（集团）股份有限公司

董 事 会 2019 年 5 月 10 日

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