Haimo Technologies Group Corp. — Board/Management Information 2019

May 10, 2019

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2019—034

海默科技（集团）股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2019 年 5 月 10 日以通讯表决方式召开第六届监事会第九次会议，并列席第六届董事会第 十五次会议。会议通知于 2019 年 5 月 6 日以电子邮件方式送达全体监事。本次 会议应出席监事 3 人，实到 3 人（所有监事均以通讯表决方式出席会议）。会议 由监事会主席火欣先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》规 定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议并通过《关于对外投资暨关联交易的议案》：

公司本次出资 550 万元和关联方杭州海楹投资有限公司共同设立子公司海 默水下生产技术（深圳）有限公司，出资方式和双方出资比例公平、合理，符合 公司和全体股东的利益。

该议案需提交股东大会审议通过后方可实施。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《第六届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

海默科技（集团）股份有限公司

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