Haimo Technologies Group Corp. — Board/Management Information 2012

May 5, 2012

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2012—021

兰州海默科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司第四届董事会第十一次会议于 2012 年 5 月 4 日采用通讯 表决方式召开。会议通知于 4 月 29 日以电子邮件方式送达全体董事。 会议应表决董事 8 人，实际表决 8 人。会议的召开符合《公司法》及 《公司章程》规定，会议由董事长窦剑文先生主持。

会议以记名投票方式审议并通过如下议案：

《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金受让兰州城临 钻采设备有限公司 57% 股权的议案》，

同意使用其他与主营业务相关的营运资金 3990 万元受让兰州城 临钻采设备有限公司 57%股权。受让完成后，公司成为城临钻采的控 股股东，城临钻采将纳入本公司合并报表范围。

受让城临钻采控股权后，公司将通过拓宽主营业务和产品，延伸 产业链，使公司从油气计量领域，扩大到油气开发的装备制造领域， 逐步实现公司从单一产品（服务）的提供商到油田测试综合服务整体 解决方案提供商的转变的发展目标，受让城临钻采控股权可以拓宽公 司在石油、天然气装备制造业的发展空间，创造新的利润增长点，给

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公司未来发展提供良好的平台。

该议案光大证券股份有限公司出具了同意本次其他与主营业务 相关的营运资金使用计划的核查意见。

公司独立董事发表了同意本次使用其他与主营业务相关的营运 资金受让兰州城临钻采设备有限公司 57%股权的独立意见。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

兰州海默科技股份有限公司 董 事 会

2012 年 5 月 4 日

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