Haimo Technologies Group Corp. — Board/Management Information 2012

May 5, 2012

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2012—022

兰州海默科技股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司监事会于 2012 年 5 月 4 日在公司召开四届七次会议并列 席董事会四届十一次传真会议。会议通知于 4 月 29 日以电子邮件方 式送达全体监事。参加会议监事应到 3 人，实到 3 人。会议由监事会 主席王镇岗先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 规定。

会议以举手表决方式审议并通过如下议案：

《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金受让兰州城临 石油钻采设备有限公司 57% 股权的议案》

公司受让城临钻采控股权后，不仅增强公司主营业务盈利能力， 同时也能弥补公司产品单一、对国外市场依赖程度高的不足，使海默 科技在国内外的业务布局进一步完善，逐步提高综合竞争能力。

该项目没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集 资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东 利益的情况。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。

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