Haimo Technologies Group Corp. — AGM Information 2019

Nov 8, 2019

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2019-075

海默科技（集团）股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据海默科技（集团）股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第十九 次会议决议，公司将于 2019 年 11 月 26 日（星期二） 14:30 在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

• 1 、会议届次： 2019 年第一次临时股东大会

• 2 、会议召集人：公司董事会

3 、公司董事会关于本次股东大会召开的合法、合规性说明：本次股东大会 的召集、召开是经公司第六届董事会第十九次会议审议通过决定的，符合《公司 法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章及深圳证券交易所规范性文 件的规定。

4 、会议召开的时间：

（ 1 ）现场会议召开时间： 2019 年 11 月 26 日 14:30 ；

（ 2 ）网络投票时间： 2019 年 11 月 25 日— 11 月 26 日，其中：

①深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2019 年 11 月 26 日上 - - 午 9:30 11:30 ，下午 13:00 15:00 ；

②通过互联网系统投票的具体时间为： 2019 年 11 月 25 日 15:00 至 2019 年 11 月 26 日 15:00 之间的任意时间。

5 、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结 合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （ http://wltp.cninfo.com.cn ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票 系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结 果为准。

6 、会议股权登记日： 2019 年 11 月 19 日

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7 、出席对象：

（ 1 ）于股权登记日 2019 年 11 月 19 日下午收市时在中国结算深圳分公司 登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件 三）。

（ 2 ）公司董事、监事和高级管理人员。

（ 3 ）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8 、现场会议召开地点：甘肃省兰州市城关区张苏滩 593 号海默科技（集团） 股份有限公司四楼会议室。

二、会议审议事项

审议《关于变更会计师事务所的议案》。

上述提案已经 2019 年 11 月 8 日召开的第六届董事会第十九次会议和第六 届监事会第十三次会议审议通过，具体内容见公司于 2019 年 11 月 9 日在中国 证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn ）上 - 披露的《第六届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号 2019 071 ）、《第六 - 届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号 2019 072 ）及《关于变更会计师 - 事务所的公告》（公告编号 2019 074 ）。

根据《公司章程》的规定，上述提案普通决议通过即可，即须经出席本次股 东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过方为有效。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可 以投票
非累积投票提案
1.00	《关于变更会计师事务所的议案》	√

四、现场股东大会会议登记方法

• 1 、登记方式

（ 1 ）法人股东应持股东账户证明、加盖公章的营业执照复印件、法人代表 证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

（ 2 ）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委

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2

托人身份证办理登记手续。

（ 3 ）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会 登记表》（附件二），以便登记确认。

来信请寄：甘肃省兰州市城关区张苏滩 593 号海默科技（集团）股份有限 公司投资者关系部，邮编： 730010 （信封请注明 “股东大会”字样）

• 2 、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2019 年 11 月 25 日 9:00 17:00 - 和 11 月 26 日 9:00 11:00 ，异地股东采取信函或传真方式登记的，须在 2019 年 11 月 25 日 17:00 之前送达或传真到公司，并请通过电话方式对所发信函和传真 与本公司进行确认。

• 3 、登记地点：甘肃省兰州市城关区张苏滩 593 号海默科技（集团）股份有

• 限公司投资者关系部。

4 、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会 前半小时到会场办理会议入场手续。

5 、会议联系方式：

（ 1 ）联系人：武锐锐

— （ 2 ）电话： 0931 8553529 、 8559076

— （ 3 ）传真： 0931 8553789

（ 4 ）邮编： 730010

• 6 、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。 五、参加网络投票的具体操作流程

公司本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所 交易系统投票和互联网投票（网址： http://wltp.cninfo.com.cn ），网络投票的操 作流程见附件一。

六、备查文件

《第六届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

海默科技（集团）股份有限公司

董 事 会 2019 年 11 月 8 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1 、投票代码： 365084

• 2 、投票简称：海默投票

• 3 、填报表决意见或选举票数：

本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

— 1 、投票时间： 2019 年 11 月 26 日的交易时间，即 9:30 11:30 和 13:00

— 15:00 。

2 、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1 、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 11 月 25 日（现场股东大会 召开前一日） 15:00 ，结束时间为 2019 年 11 月 26 日（现场股东大会结束当日） 15:00 。

2 、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（ 2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

海默科技（集团）股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会股东参会登记表

股东名称		股东账号
证件号码
出席会议人 姓名/名称		是否委托
代理人姓名		代理人身 份证号码
持股数量		联系电话
联系地址
备注
个人股东签字/法人股东盖章： 年 月 日

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附件三：

授权委托书

海默科技（集团）股份有限公司：

兹全权委托 先生 / 女士代表本人 / 本公司（委托人）出席海默科技 （集团）股份有限公司于 2019 年 11 月 26 日召开的 2019 年第一次临时股东大 会，并代表本人 / 本公司对会议审议的议案按照本授权委托书的指示行使投票表 决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议 需要签署的相关文件。

		备注		表决意见
提案编码	提案名称
		该列打勾的栏 目可以投票
			同意	反对	弃权
非累积投 票提案
1.00	《关于变更会计师事务所的议案》	√

1 、委托股东姓名及签章：

2 、身份证或营业执照号码：

3 、委托人股票账号：

4 、委托股东持股数：

5 、受托人签名：

6 、受托人身份证号码：

7 、委托日期：

附注： 1 、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会 结束；

2 、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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