Haimo Technologies Group Corp. — AGM Information 2019

May 10, 2019

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2019—037

海默科技（集团）股份有限公司 关于 2018 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会 补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增加临时提案的情况

海默科技（集团）股份有限公司（下称“公司”）于 2019 年 4 月 26 日在巨 潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露了《关于召开 2018 年度股东大会的 通知公告》（ 2019-031 ），公司定于 2019 年 5 月 24 日（星期五）以现场投票和 网络投票相结合的方式召开 2018 年度股东大会。

2019 年 4 月 30 日，公司董事会收到公司持股 3% 以上股东窦剑文先生提交 的《关于增加 2018 年度股东大会临时提案的提议函》，提请董事会将第六届董 事会第十五次会议审议的《关于对外投资暨关联交易的议案》作为临时提案提交 2018 年度股东大会审议，议案详细内容见公司与本公告同时披露的《关于对外 投资暨关联交易的公告》（公告编号： 2019-036 ）。为了区别第六届董事会第十 四次审议通过的《关于对外投资暨关联交易的议案》，本次提交 2018 年年度股 东大会审议的议案名称定为《关于对外投资暨关联交易的议案 2 》。

关联股东将在 2018 年度股东大会上回避表决。

根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定：“单独或者合 计持有公司 3% 以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并 书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，通知 临时提案的内容。”

经董事会核查：截至本公告披露日，窦剑文先生持有公司 68,736,810 股股 份，占公司总股本的 17.86% 。提案人窦剑文先生具备相关规定提出临时提案的 股东资格要求。提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，

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1

并且符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。提案程序符合《公司章程》、 《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规 定，公司董事会同意窦剑文先生将上述临时提案提交 2018 年度股东大会审议。

二、增加临时提案后的股东大会补充通知

除增加《关于对外投资暨关联交易的议案 2 》外，公司 2018 年度股东大会 其他事项均保持不变，现将本次会议补充通知如下：

（一）会议召开的基本情况

1 、会议届次： 2018 年年度股东大会

• 2 、会议召集人：公司董事会

3 、公司董事会关于本次股东大会召开的合法、合规性说明：本次股东大会 的召集、召开是经公司第六届董事会第十四次会议审议通过决定的，符合《公司 法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章及深圳证券交易所规范性文 件的规定。

4 、会议召开的时间：

（ 1 ）现场会议召开时间： 2019 年 5 月 24 日 14:30 ；

（ 2 ）网络投票时间： 2019 年 5 月 23 日 —5 月 24 日，其中：

①深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2019 年 5 月 24 日上 午 9:30-11:30 ，下午 13:00-15:00 ；

②通过互联网系统投票的具体时间为 2019 年 5 月 23 日 15:00 至 2019 年 5 月 24 日 15:00 的任意时间。

5 、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结 合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （ http://wltp.cninfo.com.cn ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票 系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结 果为准。

• 6 、会议股权登记日： 2019 年 5 月 17 日

• 7 、出席对象：

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2

（ 1 ）于股权登记日 2019 年 5 月 17 日下午收市时在中国结算深圳分公司登 记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件 三）。

（ 2 ）公司董事、监事和高级管理人员。

（ 3 ）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8 、现场会议召开地点：甘肃省兰州市城关区张苏滩 593 号海默科技（集团） 股份有限公司四楼会议室。

（二）会议审议事项

1 、《 2018 年年度报告及摘要》；

2 、《 2018 年度董事会报告》；

3 、《 2018 年度监事会报告》；

4 、《 2018 年度财务决算报告》；

5 、《 2018 年度利润分配预案》；

• 6 、《关于聘任 2019 年度审计机构的议案》；

• 7 、《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》；

• 8 、《关于对外投资暨关联交易的议案》；

• 9 、《关于对外投资暨关联交易的议案 2 》。

公司现任独立董事白东、方文彬、高玉洁，历任董事万红波、赵荣春向董事 会递交了《 2018 年度独立董事度述职报告》，并将在公司 2018 年度股东大会上 进行述职。

上述提案已经 2019 年 4 月 24 日召开的第六届董事会第十四次会议和第六 届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见 2019 年 4 月 26 日在中国证监会 指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上披露的相 关公告。

根据《公司章程》的规定，上述提案普通决议通过即可，即须经出席本次股 东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过方为有效。

（三）提案编码

提案名称 备注

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提案编码

3

100非累积投票提案1.002.003.004.005.006.007.008.009.00	总议案：代表以下所有提案《2018年年度报告及摘要》《2018年度董事会报告》《2018年度监事会报告》《2018年度财务决算报告》《2018年度利润分配预案》《关于聘任2019年度审计机构的议案》《关于2019年度日常关联交易预计的议案》《关于对外投资暨关联交易的议案》《关于对外投资暨关联交易的议案2》	该列打勾的栏目可以投票√√√√√√√√√√

（四）现场股东大会会议登记方法

1 、登记方式

（ 1 ）法人股东应持股东账户证明、加盖公章的营业执照复印件、法人代表 证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

（ 2 ）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委 托人身份证办理登记手续。

（ 3 ）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会 登记表》（附件二），以便登记确认。

来信请寄：甘肃省兰州市城关区张苏滩 593 号海默科技（集团）股份有限 公司投资者关系部，邮编： 730010 （信封请注明 “股东大会”字样）

2 、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2019 年 5 月 23 日 9:00-17:00 和 5 月 24 日 9:00-11:00 ，异地股东采取信函或传真方式登记的，须在 2019 年 5 月 23 日 17:00 之前送达或传真到公司，并请通过电话方式对所发信函和传真与 本公司进行确认。

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• 3 、登记地点：甘肃省兰州市城关区张苏滩 593 号海默科技（集团）股份有

• 限公司投资者关系部。

• 4 、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会

• 前半小时到会场办理会议入场手续。

  • 5 、会议联系方式：

（ 1 ）联系人：武锐锐

（ 2 ）电话： 0931—8553529 、 8559076

（ 3 ）传真： 0931—8553789

• （ 4 ）邮编： 730010

• 6 、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。 （五）参加网络投票的具体操作流程

公司本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所 交易系统投票和互联网投票（网址： http://wltp.cninfo.com.cn ），网络投票的操 作流程见附件一。

三、备查文件

• 1 、《第六届董事会第十四次会议决议》；

• 2 、《第六届董事会第十五次会议决议》；

• 3 、股东向董事会提交的《关于增加 2018 年度股东大会临时提案的提议函》。 特此公告。

海默科技（集团）股份有限公司

董 事 会 2019 年 5 月 10 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1 、投票代码： 365084

• 2 、投票简称：海默投票

• 3 、填报表决意见或选举票数：

本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1 、投票时间： 2019 年 5 月 24 日的交易时间，即 9:30—11:30 和

• 13:00—15:00 。

  • 2 、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  • 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1 、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 23 日（现场股东大会 召开前一日） 15:00 ，结束时间为 2019 年 5 月 24 日（现场股东大会结束当日） 15:00 。

2 、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（ 2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

海默科技（集团）股份有限公司

2018 年年度股东大会股东参会登记表

股东名称		股东账号
证件号码
出席会议人姓名**/**名称		是否委托
代理人姓名		代理人身份证号码
持股数量		联系电话
联系地址
备注
个人股东签字**/**法人股东盖章： 年 月 日

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附件三：

授权委托书

海默科技（集团）股份有限公司：

兹全权委托 先生 / 女士代表本人 / 本公司（委托人）出席海默科技 （集团）股份有限公司于 2019 年 5 月 24 日召开的 2018 年年度股东大会，并 代表本人 / 本公司对会议审议的议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权， 如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签 署的相关文件。

		备注	表决意见
提案编码	提案名称
		该列打勾的栏目可以投票
			同意	反对	弃权
总议案	总议案：代表以下所有提案
非累积投票提案
1.00	《2018年年度报告及摘要》	√
2.00	《2018年度董事会报告》	√
3.00	《2018年度监事会报告》	√
4.00	《2018年度财务决算报告》	√
5.00	《2018年度利润分配预案》	√
6.00	《关于聘任2019年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于2019年度日常关联交易预计的议案》	√
8.00	《关于对外投资暨关联交易的议案》	√
9.00	《关于对外投资暨关联交易的议案2》	√

1 、委托股东姓名及签章：

2 、身份证或营业执照号码：

3 、委托人股票账号：

4 、委托股东持股数：

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• 5 、受托人签名：

• 6 、受托人身份证号码：

• 7 、委托日期：

附注： 1 、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会 结束；

• 2 、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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