HAIKWANG — Board/Management Information 2017

Jun 27, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2038 海光　公司提供

序號	2	發言日期	106/06/27	發言時間	15:16:10
發言人	楊建璋	發言人職稱	財務部經理	發言人電話	(07)8021011
主旨	公告本公司106年度股東常會全面改選董事監察人事宜
符合條款	第	6	款	事實發生日	106/06/27
說明	1.發生變動日期:106/06/27 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事、 自然人監察人 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事：黃韋翰/海光企業股份有限公司董事長 董事：蕭天讚/海光企業股份有限公司副董事長 董事：郭秋木/泰國盤谷銀行台灣區執行長 董事：玉展投資(股)公司 代表人吳勇次/海光企業股份有限公司董事長特別助理 董事：昭安投資(股)公司 代表人劉明潭/海光企業股份有限公司總經理 董事：佑明投資(股)公司 代表人黃燦明/海光企業股份有限公司執行長 獨立董事：楊昌禧/楊昌禧律師事務所 律師 獨立董事：詹進義/喬治亞聯合會計師事務所 合夥會計師 獨立董事：梁育誠/楊昌禧律師事務所 合夥律師 監察人：王漢昌/立大聯合會計師事務所合夥會計師 監察人：陳石城/聯昇聯合會計師事務所負責人 監察人：海明投資(股)公司 代表人黃筱雯/海光企業(股)公司監察人 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事：黃韋翰/海光企業股份有限公司董事長 董事：蕭天讚/海光企業股份有限公司副董事長 董事：郭秋木/泰國盤谷銀行台灣區執行長 董事：玉展投資(股)公司 代表人吳勇次/海光企業股份有限公司董事長特別助理 董事：劉明潭/海光企業股份有限公司總經理 董事：佑明投資(股)公司 代表人黃燦明/海光企業股份有限公司執行長 獨立董事：楊昌禧/楊昌禧律師事務所 律師 獨立董事：詹進義/喬治亞聯合會計師事務所 合夥會計師 獨立董事：梁育誠/楊昌禧律師事務所 合夥律師 監察人：王漢昌/立大聯合會計師事務所合夥會計師 監察人：陳石城/聯昇聯合會計師事務所負責人 監察人：海明投資(股)公司代表人黃筱雯/海光企業(股)公司監察人 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:董監事任期屆滿，全面改選 7.新任者選任時持股數: 董事：黃韋翰 1,357,980股 董事：蕭天讚 0股 董事：郭秋木 0股 董事：玉展投資(股)公司 5,658,168股 董事： 劉明潭 1,119,767股 董事：佑明投資(股)公司 12,196,501股 獨立董事：楊昌禧 0股 獨立董事：詹進義 0股 獨立董事：梁育誠 0股 監察人：王漢昌 0股 監察人：陳石城 0股 監察人：海明投資(股)公司 39,421,023股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/11~106/06/10 9.新任生效日期:106/06/27 10.同任期董事變動比率:不適用 11.同任期獨立董事變動比率:不適用 12.同任期監察人變動比率:不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 14.其他應敘明事項:無

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