HAIKWANG — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 22, 2026

100013

海光企業股份有限公司 股務代理人

兆豐證券股份有限公司 股務代理本部

地址：台北市中正區忠孝東路2段95號1樓

電話：(02)3393-0898(代表號)

網址：www.megasec.com.tw

辦理時間：週一至週五上午9:00～下午4:30

本次股東會股東得以電子方式行使表決權。

股東e服務

國內

郵資已付

台北郵局許可證台北字第1769號

國內郵簡

（本書係正確郵遞區號者，應繳交函支付郵資）

郵箱內寫有附件，應符合函支付郵資

中華郵政股份有限公司許可號碼碼字第0801號

印製公司 承印 電話：（02）2361-0018

股東 台啓

※股東會通知書※

本次股東會紀念品為：

統一超商商品卡50元

（紀念品不足時以等值商品替代）

100 115年-1

100 海光企業股份有限公司

一一五年股東常會

出席簽到卡

時間：115年6月25日（星期四）上午十時整

戶號：高雄市小港區沿海二路12號3F

（本公司3樓會議室）

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

稅自由庫

簽名或蓋章

本法人指派

者，出席本次股東會，行使一切股東權利。

（法人股東親自出席適用）

總 $8$ 出席

簽名

100

海光企業股份有限公司

一一五年股東常會

出席簽到卡

時間：115年6月25日（星期四）上午十時整

戶號

經商：高雄市小港區沿海二路12號3F

（本公司3樓會議室）

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

稅自由庫

簽名或蓋章

本法人指派

者，出席本次股東會，行使一切股東權利。

（法人股東親自出席適用）

臺 玩 書	一二 一	臺 玩 書
一、盛委比 產(項出委比人總自備商,不得以蓋章方式代替)為本股東代理人,出席本公司115年6月25日舉行之股東常會,代理人並依下列股權行使股東權利: □(一)代理本股東故會議事項行使股東權利:(全權委比) □(二)代理本股東放下列各項議案行使本股東所委比表示之權利與意見:下列議案未与選者:視為對各項議案表示承認或警戒: 1.114年度決算表冊案: □1.承認□2.反對□3.棄權: 2.114年度盈餘分繳案: □1.承認□2.反對□3.棄權: 3.本公司第二十屆董事(含國立董事)選舉案: 4.解除新任董事被業務止限制案: □1.警戒□2.反對□3.棄權: 二、本股東未於前項□內与選股權範圍或同時与選者:視為全權委比,但股務代理機構將任受託代理人者,不得接受全權委比,代理人應依前項(二)之股權內容行使股東權利: 三、本股東代理人得將會議臨時事前全權處理之。 四、因將出席證(或出席簽到卡)等交代理人收款,如因收改期開會,未委託書預屬有效(限此一會期): 此 就 海光企業股份有限公司 股權日期 年 月 日	競業 戶號		持有 股數		簽名或蓋章
	股東戶號		持有 股數		簽名或蓋章
	股東戶名
	持有股數
	稅自由庫 簽名或蓋章
			受託代理人		簽名或蓋章
			戶號
			經商 或 其他
			付註1 註-12
			住址

海光企業股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期115年6月25日

100

海光企

徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
富邦綜合證券股份有限公司(簡稱:富邦證/富邦證券/富邦証/富邦証券/富邦證卷/富邦証卷)	海明投資股份有限公司負責人:黃韋翰	董事: 1.黃韋翰 2.玉展投資股份有限公司代表人:吳勇次 3.依明投資股份有限公司代表人:黃燦明 4.海明投資股份有限公司代表人:陳石城 5.海明投資股份有限公司代表人:洪國瑜 6.海明投資股份有限公司代表人:李穆生 國立董事: 1.陳柏中 2.郭士賢 3.黃敏恭 4.張淑桂	1.秉持「穩健踏實、追求卓越」的經營理念。 2.配合國家重工業發展，並以滿足顧客需求為核心。 3.專注穩健深耕，打造卓越網品，成就全球信賴。	1.富邦綜合證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市中正區許昌街17號11樓、1樓 電話:(02)2361-1300 2.長龍會議顧問股份有限公司全台徵求場所 地址:台北市中正區博愛路80號B1 電話:(02)2388-8750 【徵求股數限1,000股(含)以上，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求】

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站（https://free.sfi.org.tw/）查詢。

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100

長龍會議顧問股份有限公司

（全台散求點請參照公司網站www.cico.com.tw與LINE官方帳號搜尋“長龍會議”）

地址	電話	地址	電話
台北市中正區博愛路80號81	(02)2388-8730	新竹市東區西大路07巷8號(牛內輪巷內)	(03)535-8892
台北市中正區忠孝西路一段100號(蔥竹亭旁)	0958-018-537	新竹雜竹北市博愛街379號1樓(博愛街邮局對面)	(03)555-5276
台北市中正區武昌街一段2次1號1樓	0980-137-002	新竹雜竹東鐵中正路7號	(03)594-2471
台北市中正區懷寧街76號1樓(金咖啡彩券行)	0980-137-002	桃園市中雄區汽權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-0706
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃立家立苑店旁邊)	(02)2339-1391	桃園市龍潭區龍泉路3號-杭印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
台北市中山區武生東路二段148號Toffee服飾(知江路口,路易分旁)	(02)2542-9368	桃園市桃園區中山東路199號(青浦國中對面)	(03)331-8844
台北市松山區東興路5號1樓(統一游正對面)	0958-327-999	桃園市桃園區國聖一街191號(蒙冒後面,蒙昌13街國聖一街交叉口)	0965-355-336
台北市大安區福安街230號	(02)2708-6046	桃園市蘆竹區奉化路54號	0936-584-639
台北市大安區鼎化南路二段81巷45弄27號	(02)2701-6245	福東雜亩東市中正路429號(張淑玲城政士事務所)	0905-334-770
台北市大安區延吉街152-4號	(02)8771-3691	台中市北區延吉路184號1樓(維景區(太極星科對面)	(04)2203-9343
台北市萬華區天理街22號(捷運龍山李坑3號出口對面)	(02)2336-3999	台中市北大區文心路四段938號(四維國小捷運坑店)	0963-691-368
台北市萬華區東園街60-1號2樓(南66巷2弄進入)	(02)2307-1773	台中市天雄區武生路一段133巷21號(國泰甘寧服務子進入)	(04)2560-3566
台北市信義區永生路278巷27弄32號1樓(永青市場旁)	(02)8787-5802	台中市分處區順南路二段279號(松邦文具)	0933-553-624
台北市小林區德行東路95號(文加音數位影像)	(02)2838-2572	彰化雜彩化市中山路二段885-2號1樓(自性松柏門窗)	(04)720-1027
台北市北段區天興街23巷4號(含聯瑞利後面)	(02)2895-0645	彰化雜件港幣中博路一段301號(國品電信企業)	0933-590-998
台北市北段區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035	彰化雜員林市大仁街1號(大同路二段含家樂利商店科對面)	(04)834-4546
台北市內湖區東興路2號(述捷運內湖坊2號出口)	(02)2791-8777	南投市彰南路一段1878號(南投國小科對面)	(049)222-2366
台北市南港區八德路四段909號1樓(韻街999)	0975-756-871	嘉義市西區忠義街123號(述中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市天山區景明街1號(明隆路一段138號(國健利商店旁)	(02)2935-5555	嘉義雜民雜幣中樂村保生街32號(民雜幣公司北邊)	0952-750-619
嘉隆市江安區孝二路29巷9號1樓	(02)2425-0062	雲林雜斗六市碼頭街62-2號(明志梅雅醫院)	0910-544-688
新北市桃橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面,學慧禪寶班旁)	(02)2963-7878	台南市中西區武生路二段272號(富邦大樓正對面)	(06)223-3958
新北市新店區中正路187之1號(國泰甘寧銀行對面)	(02)2913-3480	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圍環旁)	(06)214-1371
新北市新店區中正路380號(永利機車行,耕莘醫院旁)	(02)2218-4748	台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)260-3856
新北市永和區中和路591號(金尚興鐘楼行)	(02)2927-0600	高雄市吾雅區延明路171之1號(延明百貨行)	(07)713-3839
新北市王城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	高雄市三民區重慶街46號(近後天車站)	(07)311-8641
新北市三峽區武生街154號819(武生苑仔旁)	0970-476-068	高雄市楠梓區德昌路837巷51號1樓(含聯瑞利中心科對面)	(07)360-5953
新北市三里區重陽路一段118號(泰美甲午餐店)蜈蚣處正對面	(02)2982-4289	高雄市鳳山區三城路13號(近美甲路,瑞城高中)	(07)823-0388
新北市新區區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行披望巷弄內)	(02)2992-4784	屏東雜房東市台南路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
新北市淡谷區中山路95巷18號1樓	(02)2620-4121	淡東雜台東市新生路456號	(089)523-009
宜蘭雜房東鐵林森路111號(頭貝巷輪危店後面)	0928-740-835	苑邊雜吉安幼自強路449號1樓(建安寬裝行)	(038)567-001

※紀念品領取須知※

*股東會紀念品：統一超商商品卡50元。

（紀念品不足時得以等值商品替代）

*發放原則：

持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。

*領取方式：

(一)股東若不克參加股東會者，就委託散求人富邦綜合證券股份有限公司出席時，請於第二聯委託書委託人處簽名或蓋章，洽散求人之散求場所辦理，領取紀念品，恕不斬寄。(散求股數限1,000股(含)以上)；

1.散求期間：115年5月26日至115年6月16日(例假日除外，各散求場所得視散求收況提早結束)。

2.代發紀念品之散求場所股東如故意詢，可直接鍵入(網址https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可(證券代號：2038)。

(二)本次以電子方式行使表決權且投票成功者：印出「股東會電子投票平台一股東c服務」網頁之「逼要表決情形」頁面全頁，身分證明文件或其他足資證明股東身分之文件(如健保卡或駕照)等擇一皆可，領取期間如下：

1.電子投票行使表決權領取紀念品期間：115年8月4日至115年8月6日上午9:00至下午16:30止，此期間非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。

2.電子投票行使表決權領取紀念品地點：兆豐證券股份有限公司股務代理本部(台北市忠孝東路二段95號1樓)。

(三)股東會當天會場領取紀念品，紀念品發放至會議結束為止，會後恕不發放亦不斬寄。

1.親自出席股東會者：不限股數。

2.委託他人代領紀念品，限1,000股(含)以上。

委託書用紙填發須知

一、股東接受他人散求委託書前，應請散求人提供散求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司審慎之散求人書面及廣告資料，切實瞭解散求人與親支持被選舉人之背景資料及散求人對股東會各項議案之意見。

二、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

三、散求人如為信託事業，股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

四、其他議案事項往冒依本規定列示。

五、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

六、委託書格式如第二聯。

海光企業股份有限公司一一五年股東常會開會通知書

一、本公司訂於115年6月25日(星期四)上午十時整，假高雄市小港區沿海二路12號3F(本公司3樓會議室)舉行一一五年股東常會(受理股東報到時間為上午九時三十分，報到地點同開會地點)，會議內容如下：(一)報告事項：1.本公司114年度營業報告書。2.審計委員會審查114年度決算報告。3.114年度員工辦票及董事辦票分派情形報告。(二)承認事項：1.114年度決算表冊彙。2.114年度盈餘分配彙。(三)選舉事項：1.本公司第二十屆董事(含國立董事)選舉彙。(四)其他事項：1.解除新任董事就業禁止限制彙。(五)臨時動議。

二、本公司全面改選董事10名(含國立董事4名)，接候選人提名制，董事候選人名單為：黃孝翰、玉基投資股份有限公司代表人：吳勇次、佑明投資股份有限公司代表人：黃燦明、海明投資股份有限公司代表人：陳石城、海明投資股份有限公司代表人：洪國雄、海明投資股份有限公司代表人：李穆生；國立董事候選人名單為：陳柏中、郭士賢、黃敏泰、張淑桂；其學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)。

三、解除本公司董事就業禁止限制彙說明如下：依公司法第209條規定與提請股東會同意解除本公司新任董事及其所代表法人就業禁止之限制，有關新任董事康任內容將於股東會決議時補充之。

四、接候、貴股東出席簽到中及委託書已份，如決定親自出席，請於出席簽到卡上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自積妥代理人姓名，身分證字號及地址後，於股東會五日前(115年6月18日)寄(送)達本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理本部(台北市中正區忠孝東路2段95號1樓)，俾利辦理出席報到。

五、本次股東會如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月25日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入（網址https://free.sfi.org.tw）至『委託書公告資料免費查詢系統』。

六、依公司法172條，證交法26-1、43-6條暨相關法令規定，股東會議業主委內容得詳閱公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)。

七、依公開發行公司出席股東會使用委託書規則第13-1條辦理，本公司委託書之統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理本部。

八、本次股東會，股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月26日至115年6月22日止，請逕登入臺灣集中保管結算所(股)公司「股東c服務」網頁，依相關說明投票（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw）。

此 經

貴股東

海光企業股份有限公司董事會

100