HAIKWANG — AGM Information 2021

Mar 23, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2038 海光　公司提供

序號	1	發言日期	110/03/23	發言時間	16:44:37
發言人	楊建璋	發言人職稱	財務部協理	發言人電話	(07)8021011
主旨	公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/23
說明	1.董事會決議日期:110/03/23 2.股東會召開日期:110/06/18 3.股東會召開地點:小港區沿海二路12號3F(本公司3樓會議室)。 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司109年度營業報告書。 (2)審計委員會審查109年度決算報告。 (3)109年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)109年度決算表冊案。 (2)109年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)本公司「股東會議事規則」部分條文修改案。 (2)盈餘轉增資發行新股案。 7.召集事由四、選舉事項: (1)補選本公司一席獨立董事案。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:110/04/20 11.停止過戶截止日期:110/06/18 12.其他應敘明事項: 一、股東提案權： 1.持有1％以上股份之股東得以書面於所公告受理期間向本公司提出110年股東常會 議案，提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。 2.本公司受理股東之提案處所：海光企業股份有限公司財務部(地址:高雄市　 小港區沿海二路12號，電話：07-8021011 )。 3.本公司受理持有1％以上股份股東之提案期間：110年4月6日起至110年4 月15日止受理提案，凡有意提案之股東務請於110年4月15日下午5時前提出 並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳日 期為憑，並請於信封封面上加附件『提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞ 4.以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172-1條規定辦理。 二、持股1%股東行使候選人提名相關事宜： 1.受理場所：高雄市小港區沿海二路12號， 海光企業股份有限公司財務部 (地址：812高雄市小港區沿海二路12號，電話：07-8021011 ) 。 2.受理期間：110年4月6日起至110年4月15日止受理獨立董事候選人 之提名，凡有意提名之股東務請於110年4月15日下午5時前提出並敘明 聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於 信封封面上加附件『獨立董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送﹞ 3.獨立董事應選名額：1名。 4.其他必要事項： (1)以書面提出候選人名單及檢附相關證明文件。 (2)不得於非受理期間提出。 (3)提名人數不得超過應選名額。 5.以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第192-1條規定辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.