HAIKWANG — AGM Information 2020

Mar 24, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2038 海光　公司提供

序號	1	發言日期	109/03/24	發言時間	15:00:23
發言人	楊建璋	發言人職稱	財務部經理	發言人電話	(07)8021011
主旨	公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/24
說明	1.董事會決議日期:109/03/24 2.股東會召開日期:109/06/17 3.股東會召開地點:109年6月17日(星期三)上午9時30分假高雄市小港區沿海二路 12號(海光企業股份有限公司3樓) 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司108年度營業報告書。 (2)監察人審查108年度決算報告。 (3)108年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。 (4)「誠信經營守則」部分條文修正報告。 (5)「董事、監察人及經理人道德行為準則」部分條文修正報告。 (6)「董事會議事規則」部份條文修正案。 5.召集事由二、承認事項: (1)108年度決算表冊案。 (2)108年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (1)本公司「公司章程」部分條文修正案。 (2)修訂「股東會議事規則」部份條文案。 (3)修訂「董事及監察人選任程序」部份條文案。 (4)修訂「背書保證作業程序」部分條文案。 (5)解除董事競業禁止限制案。 7.召集事由四、選舉事項: (1)本公司第十八屆董事(含獨立董事)選舉案。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:109/04/19 11.停止過戶截止日期:109/06/17 12.其他應敘明事項: 一、股東提案權： 1.持有1％以上股份之股東得以書面於所公告受理期間向本公司提出109年股東常會 議案，提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。 2.本公司受理股東之提案處所：海光企業股份有限公司財務部(地址:高雄市小港區 沿海二路12號，電話：07-8021011 )。 3.本公司受理持有1％以上股份股東之提案期間：109年4月7日起至109年4月16日止 受理提案，凡有意提案之股東務請於109年4月16日下午5時前提出並敘明聯絡人及方 式，以備董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面 上加附件『提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞。 4.以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172-1條規定辦理。 二、持股1%股東行使候選人提名相關事宜： 1.受理場所：高雄市小港區沿海二路12號海光企業股份有限公司財務部(地址：812高 雄市小港區沿海二路12號，電話：07-8021011 )。 2.受理期間：109年4月7日起至109年4月16日止受理獨立董事候選人之提名，凡有意提 名之股東務請於109年4月16日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及 回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加附件『獨立董事候選人 提名函件』字樣及以掛號函件寄送﹞。 3.獨立董事應選名額：3名。 4.其他必要事項： (1)以書面提出候選人名單及檢附相關證明文件。 (2)不得於非受理期間提出。 (3)提名人數不得超過應選名額。 5.以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第192-1條規定辦理。

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