HAIKWANG — AGM Information 2019

Jul 8, 2019

海光企業股份有限公司

108 年股東常會各項議案參考資料

時間 ： 一○八年六月二十五日(星期二) 上午九時三十分整

地點：高雄市小港區學府路 113 號 ( 亞柏會舘 )

一、報告事項

1. 本公司一○七年度營業報告書，敬請 鑒核。

2. 說 明：請參閱一○七年度營業報告書。

3. 監察人審查一○七年度決算表冊報告，敬請 鑒核。

4. 說 明：敦請監察人宣讀審查報告書。

5. 一○七年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告，敬請 鑒核。

6. 說 明：1. 依公司法及公司章程第二十五條規定本公司年度如有獲利， 應提撥2%~3%為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發

7. 放，其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工，及提撥不 高於3%為董監酬勞由董事會決議以現金分派發放。員工酬勞及 董監酬勞分派案應提股東會報告。但公司尚有累積虧損時，應 預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董監酬勞。

   2. 本公司一○七年度稅後淨損197,431,596 元，故本年度擬不發 放員工酬勞及董監酬勞。

   • 3.本案業經108 年3 月19 日薪資報酬委員會、董事會審議通過後， 依法提報股東會。

二、承認事項

   第一案：                                            (董事會提)

   案  由：一○七年度決算表冊案，提請 承認。

• 說 明：本公司一○七年度營業報告書、財務報表業已編製完竣，並送請監 察人審查完畢，提請一○八年股東常會承認。

決議：

• 第二案： (董事會提)

• 說 明：1. 因一○七年度稅後虧損197,432千元，本年度擬不發放股東紅利， 本公司一○七年度虧損撥補案，業經本公司第十七屆第七次董事會 審議通過。

• 2.本公司期初未分配盈餘183,377千元，減除調整退休金精算損益

• 6,168千元及一○七年度稅後淨損為197,432千元，待彌補虧損為 20,222千元，併同額以法定盈餘公積彌補虧損，擬具一○七年度 虧損撥補表，請參閱下表。

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• 一、依據本公司章程第二十五條之一，民國一○七年度稅後淨損為新台幣(以下 同) 197,431,596 元，加計前期未分配盈餘183,377,051 元及減計本期退 休金精算損益6,167,852 元，本期待彌補虧損為20,222,397 元，以前年度 提列之法定盈餘公積彌補虧損金額20,222,397 元。

二、檢附本公司擬訂之虧損撥補表如下，謹提請討論

                                                   單位:新台幣元

項 目		金 額	金 額
期初未分配盈餘 減：本年度精算損失列入保留盈餘 調整後未分配盈餘 減：本年度淨損	$		183,377,051 ( 6,167,852) 177,209,199 (197,431,596)

待彌補累積虧損 用以彌補虧損項目： 加：1.特別盈餘公積(註) 2.法定盈餘公積 期末未分配盈餘	(20,222,397) 0 20,222,397 $ 0
第二十五條之一：本公司年度決算如有盈餘，先依前條處理後再依法繳納稅捐 及彌補累積虧損後，再提10%為法定盈餘公積，其餘再依法令規定提列或迴轉特 別盈餘公積；如尚有餘額，併同累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案， 提請股東會決議分派股東股息紅利。 本公司產業發展成熟，股利之發放，除有改善財務結構及因應重大資本支出之 資金需求外，現金股利比例以不低於當年度發放股利總和之百分之五十為原則。

本公司產業發展成熟，股利之發放，除有改善財務結構及因應重大資本支出之
資金需求外，現金股利比例以不低於當年度發放股利總和之百分之五十為原則。
註：首次採用IFRSs 時，就未實現重估增值及累積換算調整數（盈餘）轉入保
留盈餘所提列之特別盈餘公積，於以後年度用以彌補虧損，嗣後有盈餘年度，
其原提列特別盈餘公積之原因消除前，應就不足數額補足提列特別盈餘公積，
始得分派盈餘。

董事長：           經理人：          會計主管：

決 議：

三、討論事項

 第一案：(董事會提)
 案 由：本公司「公司章程」部分條文修正案，提請 討論。

  說  明：配合107 年8 月公司法修正，擬修訂本公司「公司章程」部分條文
          案。

決議：

第二案：                                            (董事會提)

• 說 明：配合108年起採用國際財務報導準則第16號租賃，將使用權資產納

• 第1070341072 號修正發布全文36 條相關條文修訂，擬修訂「取得

• 或處分資產處理程序」部份條文案，修訂前後條文對照表，如議事 手冊。

• 決 議：

• 案 由：修訂「背書保證作業程序」部分條文案。

• 說 明：依中華民國108 年3 月7 日金融監督管理委員會金管證審字第 1080304826 號令修訂本公司「公開發行公司資金貸與及背書保證處理 準則」，修訂前後條文對照表，如議事手冊。

決 議：

四、選舉事項

• 第一案： (董事會提)

• 案 由：補選一席獨立董事案。

• 說 明：1.本公司一席獨立董事因轉任民間公證人，於108年1月7日請辭， 擬於108年股東常會補選。

  • 2.本公司章程第十六條規定，本公司設董事9~11人含獨立董事2~3人， 由股東會就有行為能力之人選任之，任期三年連選均得連任。

• 3.本次108年6月25日股東常會爰擬補選一席獨立董事，當選之獨立董

事於選任後即予就任，任期自108年6月25日起至109年6月26日止。

4.獨立董事提名一人，學經歷如下：

姓 名	身分證字 號	持 有 股 數	學 歷	經 歷
陳柏中	E12X7785X X	0	國立成功大學法 律學研究所碩士 肄 國立臺北大學法 律學系司法組學 士畢	2013.09~2014.10 碩理法律事 務所2014.11~2015.10 瑋恩聯 合律師事務所 2015.11~迄今 柏林律師事務 所

        5.本公司「董事及監察人選任程序」（詳如議事手冊）。

決 議：