HAIKWANG — AGM Information 2018

Mar 15, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2038 海光　公司提供

序號	1	發言日期	107/03/15	發言時間	15:19:49
發言人	楊建璋	發言人職稱	財務部經理	發言人電話	(07)8021011
主旨	公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/03/15
說明	1.董事會決議日期:107/03/15 2.股東會召開日期:107/06/28 3.股東會召開地點:107年6月28日(星期四)上午9時30分假高雄市小港區學府路 113號(亞柏會館) 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司106年度營業報告書。 (2)監察人審查106年度決算報告。 (3)106年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)106年度決算表冊案。 (2)106年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項:無 7.召集事由四、選舉事項: (1)補選本公司一席董事案。 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:107/04/30 11.停止過戶截止日期:107/06/28 12.其他應敘明事項: 一、股東提案權： 1.持有1％以上股份之股東得以書面於所公告受理期間向本公司提出107年股東常會 議案，提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。 2.本公司受理股東之提案處所：海光企業股份有限公司財務部(地址:高雄市小港區 沿海二路12號，電話：07-8021011 )。 3.本公司受理持有1％以上股份股東之提案期間：107年4月20日起至107年4月30日止 受理提案，凡有意提案之股東務請於107年4月30日下午5時前提出並敘明聯絡人及方 式，以備董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面 上加附件『提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞。 4.以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172-1條規定辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.