HAIKWANG — AGM Information 2017

May 8, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2038 海光　公司提供

序號	1	發言日期	106/05/08	發言時間	17:27:27
發言人	楊建璋	發言人職稱	財務部經理	發言人電話	(07)8021011
主旨	更新公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/05/08
說明	1.董事會決議日期:106/05/08 2.股東會召開日期:106/06/27 3.股東會召開地點:106年6月27日(星期二)上午10時假高雄市小港區學府路 113號(亞柏會館) 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司105年度營業報告書。 (2)監察人審查105年度決算報告。 (3)105年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)105年度決算表冊案。 (2)105年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)盈餘轉增資發行新股案。 (2)修訂取得或處分資產處理程序部分條文案。 (3)公司章程部分條文修正案。 7.召集事由四、選舉事項: (1)本公司第十七屆董事(含獨立董事)及監察人選舉案。 8.召集事由五、其他議案: (1)解除董事競業禁止限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:106/04/29 11.停止過戶截止日期:106/06/27 12.其他應敘明事項: 一、受理股東提案權說明： 股東資格：持有1％以上股份之股東得以書面於所公告受理期間向本公司 提出106年股東常會議案，提案限一項並以300字為限，提案超過一項或 300字者，均不列入議案。 2.本公司受理股東之提案處所：海光企業股份有限公司財務部 (地址:高雄市小港區沿海二路12號，電話：07-8021011 )。 3.本公司受理持有1％以上股份股東之提案期間：106年2月21日 起至106年3月2日止受理提案，凡有意提案之股東務請於106年 3月2日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查 結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加附件『提案函件』 字樣及以掛號函件寄送﹞ 4.以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172-1條規定辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.