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HAIKWANG AGM Information 2016
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105年股東常會各項議案參考資料
時間：一○五年六月二十三日(星期四)上午十時整
地點：高雄市小港區學府路113號(亞柏會舘)
一、承認及討論事項(一)：
第一案： (董事會提)
案 由：本公司「公司章程」部分條文修正案，提請 審議。
說 明：配合法令修訂及公司營運需求，修訂本公司章程第二十三條、第二十五條及第二十五條之一。
決 議：
二、報告事項
1.本公司一○四年度營業報告書，敬請 鑒核。
說 明：一○四年度營業報告書。
2.監察人審查一○四年度決算表冊報告，敬請 鑒核。
說 明：敦請監察人宣讀審查報告書。
- 一○四年度員工酬勞及董監酬勞分派情形，敬請 鑒核。
說 明：經一○五年三月二日第十六屆第七次董事會決議，本公司一○四年度稅後虧損199,938千元，本年度擬不發放員工酬勞及董監酬勞。
三、承認及討論事項(二)
第一案： (董事會提)
案 由：一○四年度決算表冊案，提請 承認。
說 明：本公司一○四年度營業報告書、財務報表業已編製完竣，並送請監察人審查完畢，提請一○五年股東常會承認。
決 議：
第二案： (董事會提)
案 由：一○四年度虧損撥補案，提請 承認。
說 明：1.本公司一○四年度虧損撥補案業經董事會決議通過及監察人審核完竣。
2.因一○四年度稅後虧損199,938千元，本年度擬不發放股利，業經薪資報酬委員會及董事會決議通過。
3.本公司期初未分配盈餘374,348千元，調整退休金精算損益12,427千元及一○四年度稅後虧損為199,938千元，可供分配盈餘為161,983千元，擬具一○四年度虧損撥補表，請參閱下表。
單位:新台幣元
| 項 目 | 金 額 |
| 期初未分配盈餘 | $ 374,348,011 |
| 本年度精算損失列入保留盈餘 調整後未分配盈餘 本年度淨損 減：提列10%法定盈餘公積 | ( 12,427,268) 361,920,743 ( 199,937,122) - |
| 可供分配盈餘 分配項目 股東股利(每股0 ) 期末未分配盈餘 | 161,983,621 - $ 161,983,621 |
| 第二十五條之一： 本公司年度決算如有盈餘，先依前條處理後再依法繳納稅捐及彌補累積虧損後，再提10%為法定盈餘公積，其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積；如尚有餘額，併同累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。 本公司產業發展成熟，股利之發放，除有改善財務結構及因應重大資本支出之資金需求外，現金股利比例以不低於當年度發放股利總和之百分之五十為原則。 |
董事長： 經理人： 會計主管：
決 議：
第三案： (董事會提)
案 由：修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案，提請 審議。
說 明：為因應營運需求暨增加財務運作彈性，擬依據證券交易法第36-1條及「公開發行公司取得或處分資產處理準則」等相關規定，修訂本公司【取得或處分資產處理程序】第十三條、第十四條及第十六條。
決 議：
四、選舉事項
第一案： (董事會提)
案 由：補選董事(含獨立董事一席)案
說 明：1.本公司董事一席因逝世解任，另獨立董事一席因長期在國外工作於105年3月29日請辭解任，缺額二席擬於本次股東常會補選。
2.依據公司章程第十六條規定，本公司設董事9～11人，含獨立董事2～3人，由股東會就有行為能力之人選任之，任期三年連選均得連任。
3.本次選舉依本公司「董事及監察人選舉辦法」為之，另依據公司法第192-1條及公司章程第十六條規定，獨立董事採候選人提名制。
4.經董事會審查後之獨立董事提名名單一人：梁育誠，其相關學經歷及持有股數資訊請參閱議事手冊。
5.新任獨立董事自選任後即予就任，任期自105年6月23日至106年6月10日止。
6.本公司董事、監察人選舉辦法請參閱議事手冊。
決 議：
五、承認及討論事項(三)
第一案： (董事會提)
案 由：解除董事之競業禁止限制案，提請 審議。
說 明：1.依公司法第209條規定，「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」辦理。
2.擬請解除本公司補選後新任董事及獨立董事有關其競業禁止之限制。