HAIKWANG — AGM Information 2015

Mar 20, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2038 海光　公司提供

序號	1	發言日期	104/03/20	發言時間	17:39:36
發言人	楊建璋	發言人職稱	財務部經理	發言人電話	(07)8021011
主旨	公告本公司董事會決議召開104年股東常會日期及相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/20
說明	1.董事會決議日期:104/03/20 2.股東會召開日期:104/06/18 3.股東會召開地點:104年6月18日(星期四)上午10時30分假高雄市小港區學府路 (115號社教館青少年文化體育活動中心地下室演講廳) 4.召集事由: 一、報告事項 (1).本公司103年度營業報告書。 (2).監察人審查103年度決算報告。 (3).訂定本公司「公司誠信經營守則」及「公司治理實務守則」。 二、承認事項： (1).103年度決算表冊案。 (2).103年度虧損撥補案。 三、討論事項： (1).修訂背書保證作業程序。 (2).解除董事競業禁止限制案。 四、其他議案及臨時動議：無 5.停止過戶起始日期:104/04/20 6.停止過戶截止日期:104/06/18 7.其他應敘明事項: 一、受理股東提案權說明： 股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面於所公告受理期間向本公司提出104年股東常會議案。 1.議案內容：提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者， 均不列入議案。 2.受理期間：自民國104年4月8日起至民國104年4月17日下午5時止 （以送寄達日為憑）提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會 備查及回覆審查結果。並請於信封封面上加附件『提案函件』字 樣及以掛號函件寄送。 3.受理處所：海光企業股份有限公司財務部（高雄市小港區沿海二路 12號，電話：07-8021011）。 4.以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172-1條規定辦理。 二、開會通知書及委託書將於開會前三十日另行寄發各股東 ，屆時尚未收到者，請書明股東戶號、戶名及詳細地址，逕向本 公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部查詢。(電話： 02-33930898)

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