HAIKWANG — AGM Information 2013

Jul 19, 2013

海光企業股份有限公司

102年股東常會各項議案參考資料

時間：一0二年六月七日(星期五)上午九時正

地點：高雄市小港區學府路115號(社教館青少年文化體育活動中心地下室演講廳)

承認事項：

第一案：

案　由 ：101年度決算表冊，提請 承認。(董事會提)

說 明： 本公司一百一年度營業報告書、財務報表，業已編製完峻，並送請監察人審查完畢，提請一0二年股東常會承認。

決議：

第二案：

案　由 二：101年度盈餘分配案，提請 承認。(董事會提)

說 明：1、 本公司一百一年度盈餘分配案業經董事會決議通過及

監察人審核完竣。

2、 一0一年度盈餘分配案，擬議每股發放現金股利0.28元。

3、 本公司期初未分配盈餘561,546千元，一0一年度稅後淨利

為新台幣70,584千元，提撥法定盈餘公積7,058千元後，

可供分配盈餘 625,072千元，擬具一0一年度盈餘分配表

，請參閱下表。

4、 本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保

留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。

依101.4.6金管證發字第1010012865號函說明三之規定

報告如下：

1. 本公司因採用IFRSs編製財務報告致101年1月1日 (轉換日)及101年12月31日之保留盈餘分別淨增加189,395,341元及168,250,672元。

(2) 本公司依101.4.6金管證發字第1010012865號函規定，

首次採用IFRSs編製財務報告時，於101年1月1日就

股東權益項下之未實現重估增值及因選擇適用IFRSs第

一號豁免項目轉入保留盈餘部分提列特別盈餘公積計

189,395,341元，嗣後因處分相關資產而就原提列比例迴

轉特別盈餘公積32,926,108元，是以截至101年12月31

日因採用IFRSs而提列之特別盈餘公積餘額為

156,469,233元。

5、 本次配息分派基準日與發放日，經股東會同意後，擬授權

董事長決定。

6、 嗣後如可轉換公司債依發行及轉換辦法轉換、買回庫藏股

或註銷，致影響流通在外股份數量，配息比率因此發生變

動者，由股東會授權董事會辦理變更事宜。

7、 檢附本公司擬訂之盈餘分配表如下，謹提請 討論:

單位:新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	$ 561,546,225
加：本年度淨利	70,584,320
減：提列10%法定盈餘公積	( 7,058,432)
可供分配盈餘	625,072,113
分配項目
股東紅利-現金(每股0.28元)	48,337,206
期末未分配盈餘	$ 576,734,907
配發3%董監酬勞：1,905,777 元 配發2%員工紅利：1,270,518 元 第二十五條：本公司每年決算如有盈餘，依下列順序分派之： 一、依法提繳稅捐。 二、彌補以往年度虧損。 三、提撥百分之十為法定盈餘公積。 四、依規定提撥或迴轉特別盈餘公積。 五、當年度如尚有盈餘，再提撥餘額百分之三為董事、監察人酬勞金及百分之二~三為員工紅利。 六、餘額連同以前年度累積未分配盈餘，由董事會擬具股東紅利分配議案，提請股東會決議分派之。 本公司產業發展成熟，股利之發放，除有改善財務結構及因應重大資本支出之資金需求外，現金股利比例以不低於當年度發放股利總和之百分之五十為原則。

董事長: 經 理人: 會計主管:

討論事項

第一案： (董事會提)

案 由：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案，提請 審議。

說 明：為配合公司營運與法令要求，修訂本公司股東會議事規則第二條、第七條、第十六條、第二十條及第二十四條條文。

決 議：