HAIKWANG — AGM Information 2013

Mar 15, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2038 海光　公司提供

序號	2	發言日期	102/03/15	發言時間	18:04:44
發言人	林子貞	發言人職稱	財務經理	發言人電話	(07)8021011
主旨	公告本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/03/15
說明	1.董事會決議日期:102/03/15 2.股東會召開日期:102/06/07 3.股東會召開地點:102年6月7日(星期五)上午9時假高雄市小港區學府路115號 (社教館青少年文化體育活動中心地下室演講廳) 4.召集事由: (一)報告事項 (1).本公司101年度營業報告書。 (2).監察人審查101年度決算報告。 (3).本公司發行第一次有擔保公司債暨第二次無擔保公司債執行情形報告。 (4).本公司買回庫藏股情形報告。 (5).修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。 (二)承認事項： (1).101年度決算表冊案。 (2).101年度盈餘分配案。 (三)討論事項： (1).修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (四)其他議案及臨時動議：無 5.停止過戶起始日期:102/04/09 6.停止過戶截止日期:102/06/07 7.其他應敘明事項: (一)受理股東提案權說明： 股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向本公司提出股東常會議案。 議案內容：提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者， 均不列入議案。 受理期間：自民國102年4月9日起至民國102年4月20日下午5時止 （以送寄達日為憑）。 受理處所：海光企業股份有限公司（高雄市小港區沿海二路12號）。 (三)開會通知書及委託書將於開會前三十日另行寄發各股東 ，屆時尚未收到者，請書明股東戶號、戶名及詳細地址，逕向本 公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部查詢。

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