HAATZ Inc. — Share Issue/Capital Change 2022

Mar 24, 2022

주식매수선택권 부여에 관한 신고 1.3 (주)하츠

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중
2022년 3월 24일
&cr
회 사 명 :	(주)하츠
대 표 이 사 :	김 성 식
본 점 소 재 지 :	경기도 평택시 진위면 동부대로 202
	(전 화)031-370-7500
	(홈페이지)http://www.haatz.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책)관리본부장	(성 명)김 형 석
	(전 화)02-3438-6725

&cr

주식매수선택권 부여

5-130,000-2026년 03월 24일2028년 03월 23일9,900-신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상주주총회2022년 03월 24일상법 제542조의3 및&cr당사 정관 제11조130,000-----

1. 부여대상자(명)		해당 상장회사의 &cr이사ㆍ감사 또는 피용자
관계회사의 &cr이사ㆍ감사 또는 피용자
2. 당해부여 주식 (주)		보통주식
기타주식
3. 행사&cr 조건	행사기간	시작일
종료일
행사가격 &cr(원)	보통주식
기타주식
4. 부여방법
5. 부여결의 기관
6. 부여일자
7. 부여근거
8. 당해부여 후&cr 총부여 현황 (주)		보통주식
기타주식
9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
- 사외이사참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원)참석여부

10. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr1) 당해 부여 후 총 부여주식수는 현재 회사 발행주식총수의 1.02%에 해당함.&cr2) 행사가격

상법 제 340조의2 제4항의 실질가액을 산정하였으며, 자본시장과 금융투자업에 관한법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용하여 평가한 시가 이상으로 하여 결정(부여일 전일부터 2개월, 1개월 및 1주간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격과 주식의 권면가액 중 높은 금액)

2개월 : 2022.01.24. ~ 2022.03.23. 가중산술평균	9,683원
1개월 : 2022.02.24. ~ 2022.03.23. 가중산술평균	9,960원
1주일 : 2022.03.17. ~ 2022.03.23. 가중산술평균	10,044원
3개의 산술평균	9,896원
확정 행사가액(호가단위 절상)	9,900원

&cr 3) 행사가격 및 부여수량 조정&cr 주식매수선택권의 부여일 이후 행사전, 준비금의 자본전입(무상증자), 주식분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각, 상환주식수의 상환, 행사가 보다 낮은 발행가격의 유상증자 등의 경우 행사가격 및 부여수량 조정할 수 있음.&cr&cr 4) 부여방법&cr 신주발행교부, 자기주식교부, 행사가격과 시가의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법 중 행사시 이사회 결의에 의함.&cr&cr5) 기타&cr본건에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권 관련된 제반 법규 및 당사 정관, 계약서 등이 정하는 바에 따르며, 기타 중요한 사항은 이사회에서 결정할 예정입니다.&cr

[ 대상자별 부여내역 ]

진용균등기임원40,000-4,524원-김형석미등기임원30,000-4,524원-조성민미등기임원20,000-4,524원-권태완미등기임원20,000-4,524원-박재균미등기임원20,000-4,524원-

| 부여대상자명 | 관 계 | 부여주식 (주) | | 공정가치 | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 보통주식 | 기타주식 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

※ 부여대상자의 주식매수선택권 행사조건은,

1) 회사가 목표로 하는 VISION 2025 실적 달성을 행사조건으로 함

2) 2025년 말까지 재임 또는 재직중인 임원에 한함

주 1) 상기 "공정가치"는 해당주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임&cr 주2) 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항옵 션모형 적 용)&cr 주3) 공정가치 산정 가정&cr 가. 권리부여일의 전일종가 : 10,050원 (2022.03.23 종가기준) &cr 나. 행사가격 : 9,900원 &cr 다. 무위험이자율 : 2.646% &cr 라. 기대행사기간 : 부여일로부터 4년이 경과한 날로 부터 2년 이내&cr (상기 표의 3. 행사조건 중 행사기간은 2025 사업연도 제38기 정기주주총회 일정에 따라 변경될 수 있음)&cr 마. 예상주가변동성 : 48.2425% &cr 주 4) 기타: 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음&cr

11. 기타주식에 관한 사항

해당없음해당없음해당없음

정관의 근거
주식의 내용
기타