HAATZ Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 25, 2026

하츠/주주총회소집결의/(2026.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-24
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 평택시 진위면 동부대로 202 (주)하츠 평택공장 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 (자율선임) 2. 결의안건 제1호 의안 : 제38기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 현금배당 : 주당 140원 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김성식 재선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건 ※제5호 의안은 자기주식의 보유 및 처분 시 자기주식 보유·처분계획서에 대해서 주주총회에서 승인을 의무화하는 상법 개정안이 주주총회일(2026년 3월 24일)전에 시행되지 않을 경우 자동으로 폐기됨
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 3. 의안 주요내용 중 제5호 의안에 대하여, 상법 개정안 시행 시 자기주식 보유·처분 계획의 필수 기재사항이 변경되어 자기주식 보유 ·처분 계획의 정정이 필요한 경우, 해당 정정은 본질적인 변경을 초래하지 않는 범위 내에서 이사회 결의로 함
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김성식	1967-11	3년	재선임	- 하버드대 MBA - 現 (주)벽산 대표이사 - 前 (주)벽산페인트 대표이사