HAATZ Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 21, 2019

하츠/주주총회소집결의/(2019.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-14
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 평택시 진위면 동부대로 202 (주)하츠 평택공장 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항    1) 감사보고    2) 영업보고    3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의안건    제1호 의안 : 제31기 재무제표 승인의 건    제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(전자증권법)    제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건    제5호 의안 : 임원 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-