Guizhou Redstar Developing Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 28, 2021

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临2021-056

贵州红星发展股份有限公司

第八届董事会第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

根据贵州红星发展股份有限公司（下称公司）董事长郭汉光的提议和召集，公 司董事会秘书处于2021 年12 月18 日通过电子邮件和电话方式发出召开第八届董事 会第一次临时会议的通知，会议资料通过电子邮件方式发出。会议于2021 年12 月 28 日以通讯方式召开，应出席董事7 名，实际出席7 名，由公司董事长郭汉光主持， 董事会秘书列席会议，公司监事和高管人员列席会议。

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议、表决形成如下决议：

审议通过《公司全资子公司以土地使用权向银行申请抵押贷款》的议案。

公司全资子公司贵州红星发展大龙锰业有限责任公司（下称大龙锰业）结合自 身资金实际情况，统筹考虑融资成本、渠道和方式，决定向中国农业银行股份有限 公司玉屏县支行（下称玉屏农行）申请综合授信额度6,750 万元（续贷），并继续以 大龙锰业权证编号为“贵大开国用（2007）第95 号”的土地使用权进行抵押，抵押 期限2 年。

大龙锰业本次抵押贷款金额占公司2020 年12 月31 日经审计净资产

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• 1,379,961,776.78 元的4.89%，属于董事会权限，无需提请公司股东大会审议。

2021 年12 月28 日，大龙锰业与玉屏农行签订了《最高额抵押合同》。

《公司全资子公司以土地使用权向银行申请抵押贷款公告》与本决议公告同日 刊登在上海证券报和上海证券交易所网站。

同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司 董事会 2021年12月29日

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