Guizhou Redstar Developing Co.,Ltd. — Governance Information 2015

Apr 2, 2015

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临2015-010

贵州红星发展股份有限公司

《股东大会议事规则》（2015 年修订）修订公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、《股东大会议事规则》（2015 年修订）修订背景

为落实《中国证券监督管理委员会公告[2014]46 号——上市公司股东大会 规则》（2014 年修订）》、《中国证券监督管理委员会公告[2014]47 号——上 市公司章程指引》（2014 年修订）有关规定，公司结合实际情况，需对《股东 大会议事规则》相关条款进行修订。

二、《股东大会议事规则》（2015 年）修订条款对比

原条款	修订后条款
第二十条 公司召开股东大会的地点为公司所在地或股东大会通知中确定的地点。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。公司可以提供安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。	第二十条 公司召开股东大会的地点为公司所在地或股东大会通知中确定的地点。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或《公司章程》的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。

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第三十一条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决,其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。	第三十一条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
第四十五条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者《公司章程》,或者决议内容违反《公司章程》的,股东可以自决议作出之日起60 日内，请求人民法院撤销。	第四十五条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者《公司章程》，或者决议内容违反《公司章程》的，股东可以自决议作出之日起60 日内，请

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求人民法院撤销。

三、公司本次《股东大会议事规则》（2015 年修订）需提请公司2014 年度 股东大会审议。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司

董事会

2015 年4 月3 日

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