Guizhou Redstar Developing Co.,Ltd. — Governance Information 2015

Apr 2, 2015

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临2015-009

贵州红星发展股份有限公司

《公司章程》（2015 年修订）修订公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、《公司章程》（2015 年修订）修订背景

1、近年，公司资源综合利用和环境治理工作取得新进展，依托自有技术开 发了资源综合利用产品，需变更公司的经营范围。

2、为落实《中国证券监督管理委员会公告[2014]47 号——上市公司章程指 引》（2014 年修订）、《中国证券监督管理委员会公告[2014]46 号——上市公 司股东大会规则》（2014 年修订）》有关规定，公司结合实际情况，需对《公 司章程》相关条款进行修订。

二、《公司章程》（2015 年）修订条款对比

原条款 修订后条款 第十三条 经公司登记机关核准，公司 第十三条 经公司登记机关核准，公司 经营范围是：无机化工产品、精细化工 经营范围是：无机化工产品、精细化工 产品的生产、销售（化学危险品仅限于 产品、 新型环保建筑墙体材料 的生产、 碳酸钡、氢氧化钡、氯化钡、硫磺、硫 销售（化学危险品仅限于碳酸钡、氢氧 脲）。 化钡、氯化钡、硫磺、硫脲）。 第四十四条 公司召开股东大会的地点 第四十四条 公司召开股东大会的地点 为公司所在地或股东大会通知中确定 为公司所在地或股东大会通知中确定 的地点。 的地点。 股东大会应当设置会场，以现场会议形 股东大会应当设置会场，以现场会议形 式召开。 公司可以 提供安全、经济、便 式召开， 并应当 提供安全、经济、便捷

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捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。	的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。	第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。	第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。
第一百五十五条 （二）2、公司如遇不可抗力、外部经营环境或自身经营情况	第一百五十五条 （二）2、公司如遇不可抗力、外部经营环境或自身经营情况

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发生重大变化需要调整或者变更现金 发生重大变化需要调整或者变更现金 分红政策的，公司可对利润分配政策进 分红政策的，公司可对利润分配政策进 行调整，由董事会做出详细论证，独立 行调整，由董事会做出详细论证，独立 董事发表独立意见，公司董事会审议通 董事发表独立意见，公司董事会审议通 过后提交股东大会审议，并经出席股东 过后提交股东大会审议，并经出席股东 大会的股东所持表决权的2/3 以上通 大会的股东所持表决权的2/3 以上通 过，股东大会 可为 投资者提供网络投票 过，股东大会 应当为 投资者提供网络投 便利条件。 票便利条件。

三、公司本次《公司章程》（2015 年修订）需提请公司2014 年度股东大会 审议。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司 董事会 2015 年4 月3 日

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