Guizhou Redstar Developing Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Jan 18, 2016

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临2016-001

贵州红星发展股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

根据贵州红星发展股份有限公司（下称“公司”）董事长郭汉光先生的提议和召 集，公司董事会秘书处于2016年1月8日通过电子邮件和电话方式发出召开第六届董 事会第六次会议的通知，会议资料通过电子邮件方式发出。会议于2016年1月18日以 通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，由公司董事长郭汉光先生主持，董 事会秘书列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议、表决形成如下决议：

审议通过《公司向银行申请综合授信额度》的议案。

根据公司资金需求计划及与相关金融机构的沟通情况，公司拟向以下银行申请 综合授信额度：

向招商银行股份有限公司青岛山东路支行（下称“青岛招行”）申请综合授信 3000 万元人民币，综合授信期限为一年，借款用途为公司流动资金周转，综合授信 额度不等于公司的实际借款金额，实际借款金额不超过此次综合授信额度，最终以 公司实际发生的借款金额为准。

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公司授权经理层人员办理相关事项。

公司将根据自身生产经营和投资的实际情况，综合规划管理资金使用和偿还工 作，稳定公司经营运转，降低各项资金占用，从总体上合理调配对外融资，防止发 生逾期偿还银行借款的违约风险。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司

董事会

2016年1月19日

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