Guizhou Redstar Developing Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 21, 2021

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临2021-053

贵州红星发展股份有限公司

关于改聘公司董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州红星发展股份有限公司（以下简称公司）董事、董事会秘书、财务总监、 董事长助理万洋因实际工作安排，不再担任公司董事会秘书。

万洋不再担任董事会秘书职务后，仍担任公司董事、董事长助理、财务总监 职务。

万洋先生在担任公司董事会秘书期间，严谨务实、恪尽职守、勤勉尽责，在 公司治理、规范运作、信息披露、投资者关系管理、内控管理水平提升、资本运 作等方面发挥了积极作用，推动了公司治理水平不断提升。公司董事会向万洋在 担任公司董事会秘书期间所作的贡献表示衷心的感谢。

公司于2021 年10 月21 日召开的第八届董事会第三次会议审议通过了《公 司改聘董事会秘书》的议案。根据公司董事长郭汉光的提名，公司董事会提名、 薪酬与考核委员会审议通过，公司董事会聘任陈国强为公司第八届董事会董事会 秘书，任期自2021 年10 月21 日至第八届董事会任期届满，陈国强简历请见附 件。

陈国强已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行上市公 司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识水平，其任职资格符合《公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办 法》等有关规定。陈国强未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒的情形，不存在不适合担任董事会秘书的情形，其任职资格已经上海证券交 易所事前审核无异议。

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特此公告。

贵州红星发展股份有限公司

董事会

2021 年10 月22 日

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附件：

个人简历

陈国强，男，汉族，1982 年6 月出生，国家二级人力资源管理师。贵州财 经学院汉语言文学专业本科学士。2009 年2 月至2012 年7 月，任贵州容光矿 业有限责任公司办公室秘书；2012 年7 月进入贵州红星发展股份有限公司，在 公司董事会秘书处工作；2017 年3 月至今，任公司证券事务代表。陈国强长期 协助公司董事会秘书和公司高管开展上市公司规范治理、信息披露、投资者关 系管理、子公司综合管理等上市公司工作，并认真参与公司相关环节日常运营 管理工作。

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