Guizhou Redstar Developing Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 22, 2021

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临2021-024

贵州红星发展股份有限公司

第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

根据贵州红星发展股份有限公司（下称公司）董事长郭汉光的提议和召集，公 司董事会秘书处于2021 年4 月12 日通过电子邮件和电话方式发出召开第七届董事 会第二十四次会议的通知，会议资料通过电子邮件方式发出。会议于2021 年4 月 22 日以通讯方式召开，应出席董事9 名，实际出席9 名，由公司董事长郭汉光主持， 董事会秘书列席会议，公司监事和高管人员列席会议。

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议、表决形成如下决议：

（一）审议通过《公司2021 年第一季度报告》的议案。

公司董事会根据中国证监会、上海证券交易所和企业会计准则等相关规定编制 了公司2021 年第一季度报告，公司董事、监事和高级管理人员对公司2021 年第一 季度报告签署了书面确认意见，未发现在编制、报送公司2021 年第一季度报告的过 程中存在违反内幕交易规定的情形。

公司2021 年第一季度报告与本决议公告同日刊登在上海证券报和上海证券交 易所网站。

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同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

（二）审议通过《公司2021 年第一季度主要经营数据》的议案。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——化工》和《关 于做好主板上市公司2021 年第一季度报告披露工作的重要提醒》的要求，公司编制 了《2021 年第一季度主要经营数据公告》，该公告与本决议公告同日刊登在上海证 券报和上海证券交易所网站。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司

董事会 2021年4月23日

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