Guizhou Redstar Developing Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Oct 18, 2019

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临2019-034

贵州红星发展股份有限公司

第七届董事会第四次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

根据贵州红星发展股份有限公司（下称公司）董事长郭汉光的提议和召集，公 司董事会秘书处于2019 年10 月11 日通过电子邮件和电话方式发出召开第七届董事 会第四次临时会议的通知，会议资料通过电子邮件方式发出。会议于2019 年10 月 18 日以通讯方式召开，应出席董事9 名，实际出席9 名，由公司董事长郭汉光主持， 董事会秘书列席会议，公司监事和高管人员列席会议。

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议、表决形成如下决议：

审议通过《公司同意为全资子公司提供贷款担保》的议案。

公司全资子公司贵州红星发展大龙锰业有限责任公司（下称大龙锰业）根据主 要原材料煤炭和锰矿石的供应情况和价格走势判断，将继续实行“错峰采购”，以 确保合理库存，控制原材料价格上涨带来的成本风险。同时，考虑日常经营运转所 需资金等实际情况，需要向中国光大银行股份有限公司贵阳分行继续申请综合授信 额度5000 万元（延续授信），并由公司为其贷款提供担保，担保期限为1 年。大龙 锰业已偿还中国光大银行股份有限公司贵阳分行的前期贷款5000 万元，公司相应解 除前期贷款担保责任。

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公司本次向大龙锰业提供的贷款担保金额占公司2018 年12 月31 日经审计净资 产1,274,646,120.37 元的3.92%，属于董事会权限，不需提请公司股东大会审议。 公司与中国光大银行股份有限公司贵阳分行尚未签署相关担保合同，待签订后 及时予以公告。

《公司同意为全资子公司提供贷款担保公告》与本决议公告同日刊登在上海证 券报和上海证券交易所网站。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司 董事会 2019年10月19日

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