Guizhou Redstar Developing Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Jul 26, 2019

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临2019-026

贵州红星发展股份有限公司

第七届董事会第三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

根据贵州红星发展股份有限公司（下称公司）董事长郭汉光的提议和召集， 公司董事会秘书处于2019 年7 月18 日通过电子邮件和电话方式发出召开第七届 董事会第三次临时会议的通知，会议资料通过电子邮件方式发出。会议于2019 年7 月26 日以通讯方式召开，应出席董事9 名，实际出席9 名，由公司董事长 郭汉光主持，董事会秘书列席会议，公司监事和高管人员列席会议。

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议、表决形成如下决议：

审议通过《公司同意为全资子公司项目贷款提供担保》的议案。

目前，公司2018 年度非公开发行A 股股票工作正在推进中，其中，募集资 金拟投资项目之一——3 万吨/年动力电池专用高纯硫酸锰项目实施主体为公司 全资子公司贵州红星发展大龙锰业有限责任公司（下称大龙锰业）。为稳妥推进 前述项目，优化项目工艺和生产系统，扩大产品产量，抢抓市场需求机遇，在募 集资金到位前，大龙锰业需向中国光大银行股份有限公司贵阳分行申请综合授信 额度5500 万元用于项目建设，由公司为大龙锰业该笔项目贷款提供担保，担保 期限为3 年，公司尚未签署相关保证合同，将根据工作进展履行信息披露义务。

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公司本次同意向大龙锰业提供的项目贷款担保属董事会权限，无需提请公司 股东大会审议。

《公司同意为全资子公司项目贷款提供担保公告》与本决议公告同日刊登在 上海证券报和上海证券交易所网站。

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司

董事会

2019 年7 月27 日

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