Guizhou Redstar Developing Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Jul 12, 2019

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临2019-023

贵州红星发展股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

根据贵州红星发展股份有限公司（下称公司）董事长郭汉光的提议和召集， 公司董事会秘书处于2019 年7 月2 日通过电子邮件和电话方式发出召开第七届 董事会第十四次会议的通知，会议资料通过电子邮件方式发出。会议于2019 年 7 月12 日以视频通讯方式召开，应出席董事9 名，实际出席9 名，由公司董事 长郭汉光主持，董事会秘书列席会议，公司监事和高管人员列席会议。

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议、表决形成如下决议：

审议通过《关于拟转让所持青岛红星物流实业有限责任公司全部股权》的议 案。

为进一步优化公司产业布局，集中精力发展主营业务，综合考虑红星物流历 史发展情况、自身业务特点和相关因素，公司拟转让所持红星物流全部股权，具 体方式和金额以后续进展披露为准，目前尚未签署交易合同或协议。

《关于拟转让子公司股权的公告》与本决议公告同日刊登在上海证券报和上 海证券交易所网站。

公司独立董事对公司拟转让所持红星物流全部股权发表了独立意见：

1

贵州红星发展股份有限公司拟转让其所持青岛红星物流实业有限责任公司 全部股权符合公司发展战略，符合公司和股东整体利益，不存在损害股东特别是 中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营和业务发展产生不利影响，我们将 及时跟踪后续进展情况。

我们同意公司拟转让所持红星物流全部股权。

独立董事：李子军，张再鸿，黄伟，王保发，庞广廉。

公司3 名关联董事回避表决，也未代理其他董事出席会议和表决，独立董事 未委托非独立董事出席会议和表决，6 名非关联董事进行表决。

同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司

董事会 2019年7月13日

2