Guizhou Redstar Developing Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Jun 13, 2018

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临2018-036

贵州红星发展股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

根据贵州红星发展股份有限公司（下称公司）董事长郭汉光的提议和召集， 公司董事会秘书处于2018 年6 月2 日通过书面和电话告知方式发出召开第七届 董事会第五次会议的通知，会议资料通过电子邮件方式发出。会议于2018 年6 月13 日在青岛红星化工集团有限责任公司三楼会议室召开，应出席董事9 名， 实际出席9 名，由公司董事长郭汉光主持，董事会秘书列席会议，公司监事和高 管人员列席会议。

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议、表决形成如下决议：

审议通过《公司向激励对象首次授予限制性股票》的议案。

《公司向激励对象首次授予限制性股票的公告》与本决议公告同日刊登在上 海证券报和上海证券交易所网站。

经审核，《2018 年限制性股票激励计划》规定的限制性股票授予条件已成 就，根据公司2018 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会以2018 年6 月 13 日为授予日，向146 名激励对象授予783 万股限制性股票。

公司关联董事郭汉光、高月飞、梁启波及万洋回避表决，也未代理其他董事

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出席会议和表决，独立董事未委托非独立董事出席会议和表决，5 名非关联董事 进行表决。

同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司

董事会

2018 年6 月14 日

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