Guizhou Redstar Developing Co.,Ltd. - Board/Management Information 2018

股票代码：600367 股票简称：红星发展编号：临2018-028

贵州红星发展股份有限公司第七届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州红星发展股份有限公司（下称公司）第七届监事会第三次会议通知于 2018 年5 月14 日发出，会议资料通过电子邮件方式发出。会议于2018 年5 月 24 日在青岛红星化工集团有限责任公司三楼会议室召开，应出席监事3 名，实际出席3 名，由公司监事会主席孟繁珍召集并主持。

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（一）审议通过《公司2018 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案。

公司监事会发表意见认为：公司激励计划（草案）符合法律、法规及规范性文件的规定，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。公司实施激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使经营者与公司、股东形成利益共同体，有利于战略目标和经营指标的实现，促进公司稳健长期发展。

同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

（二）审议通过《公司2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案。

公司监事会发表意见认为：《公司2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》坚持了公平、公正、公开的原则，符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《公司2018 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的规定。同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

（三）审议通过《关于核实公司2018 年限制性股票激励计划激励对象名单》的议案。

公司监事会发表意见认为：

1、激励对象名单与激励计划（草案）所确定的激励对象相符；

2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或引起重大误解之处；

3、激励对象均不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定以及《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》等文件中规定的不得成为激励对象的情形；

4、所有激励对象均与公司或公司的子公司签订了劳动合同或聘用合同。激励对象中无独立董事、监事以及由公司控股公司以外的人员担任的外部董事，无单独或合计持有公司5%以上的股东或实际控制人及其配偶、直系近亲属。

综上所述，列入激励计划名单的所有激励对象均符合相关法律所规定的条件，作为激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在内部公示激励对象名单，公示期不少于10 天。监事会将在充分听取公示意见后，将于股东大会审议激励计划前5 日披露激励对象核查说明。同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司

监事会 2018 年5 月25 日