Guizhou Redstar Developing Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Apr 11, 2018

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临2018-015

贵州红星发展股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

贵州红星发展股份有限公司（下称公司）第七届董事会第一次会议于2018 年4 月11 日在青岛红星化工集团有限责任公司三楼会议室召开，应出席董事9 名，实际 出席9 名，由郭汉光先生召集并主持。

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议、表决形成如下决议：

（一）审议通过《选举公司第七届董事会董事长》的议案。

会议选举郭汉光为公司第七届董事会董事长，任期自2018 年4 月11 日至第七 届董事会任期届满，郭汉光简历请见附件。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

（二）审议通过《选举公司第七届董事会专门委员会委员和召集人》的议案。

• 1、会议选举张再鸿，黄伟，高月飞为公司第七届董事会审计委员会委员，张再

• 鸿担任召集人。

• 2、会议选举黄伟，李子军，张再鸿为公司第七届董事会提名、薪酬与考核委员

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会委员，黄伟担任召集人。

3、会议选举郭汉光，高月飞，梁启波，温霞，刘志龙，万洋，李子军为公司第 七届董事会战略与投资委员会委员，郭汉光担任召集人。

上述公司第七届董事会专门委员会委员和召集人任期自2018 年4 月11 日至第 七届董事会任期届满。

上述公司第七届董事会专门委员会委员和召集人简历请见附件。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

（三）审议通过《聘任公司总经理》的议案。

根据公司董事长郭汉光的提名，公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过， 公司董事会聘任梁启波为公司总经理，任期自2018 年4 月11 日至第七届董事会任 期届满，梁启波简历请见附件。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

（四）审议通过《聘任公司董事长助理、董事会秘书》的议案。

根据公司董事长郭汉光的提名，公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过， 公司董事会聘任万洋为公司董事长助理、董事会秘书，任期自2018 年4 月11 日至 第七届董事会任期届满，万洋简历请见附件。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

（五）审议通过《聘任公司副总经理》的议案。

根据公司总经理梁启波的提名，公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过， 公司董事会聘任刘湘玉、刘正涛为公司副总经理，任期自2018 年4 月11 日至公司 第七届董事会任期届满，刘湘玉、刘正涛简历请见附件。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

（六）审议通过《聘任公司总工程师》的议案。

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根据公司总经理梁启波的提名，公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过， 公司董事会聘任华东为公司总工程师，任期自2018 年4 月11 日至公司第七届董事 会任期届满，华东简历请见附件。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

（七）审议通过《聘任公司财务总监》的议案。

根据公司总经理梁启波的提名，公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过， 公司董事会聘任余孔华为公司财务总监，任期自2018 年4 月11 日至公司第七届董 事会任期届满，余孔华简历请见附件。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、公司独立董事的独立意见

我们作为贵州红星发展股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，根据《公司 章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》的相关规定，在认真审阅公司董事会 秘书处提交的有关资料，听取公司相关人员介绍以及我们实际了解的情况的基础上， 对公司董事会聘任公司高级管理人员的议案进行了客观独立判断，发表意见如下：

1、公司董事会聘任高级管理人员经过了公司董事会提名、薪酬与考核委员会的 审查、建议、确认后提交公司第七届董事会第一次会议审议通过，审议程序和表决 结果符合相关规定。

• 2、公司董事会秘书处提供的议案资料全面、客观，我们认为他们具备履行职责

• 所需的工作能力和相关任职条件，不存在限制性情形。

3、我们未发现需提请投资者关注的其它事项，未发现存在损害中小投资者利益 的情形。

因此，我们同意公司董事会聘任公司高级管理人员的议案。

独立董事：李子军，张再鸿，黄伟

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特此公告。

贵州红星发展股份有限公司

董事会

2018年4月12日

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附件：

个人简历

郭汉光，男，汉族，1963 年7 月出生，化工工艺高级工程师。南昌航空工业学 院化工系大学本科学士，青岛化工学院化工系硕士研究生。1985 年8 月至1987 年8 月，任航空工业部南京金城机械厂第25 车间工艺员、团支部书记；1990 年8 月至 1992 年4 月，任青岛碱厂设计研究院科研所工程师；1992 年5 月至1997 年7 月， 任青岛碱厂设计研究院副院长；1997 年7 月至2000 年4 月，任青岛碱业股份有限 公司总工室副主任；2000 年4 月至2004 年10 月，任青岛海湾集团有限公司副总经 理；2004 年11 月至2007 年10 月，任青岛海湾实业有限公司副总经理、党委委员； 2007 年11 月至2011 年2 月，任青岛海湾实业有限公司董事、副总经理、党委委员； 2011 年3 月至2013 年3 月，任青岛碱业股份有限公司董事、总经理、党委委员； 2013 年4 月至2015 年8 月，任青岛碱业股份有限公司董事长、党委委员；2015 年 3 月至2015 年7 月，任青岛海湾集团有限公司党委委员；2015 年7 月至今，任青岛 红星化工集团有限责任公司董事长、党委书记；2015 年11 月30 日，当选公司第六 届董事会董事、董事长；公司第七届董事会董事。2011 年3 月至今，任青岛市企业 联合会常务理事。青岛市第十二届党代会代表，青岛市第十六届人大代表。获中国 石油和化学工业联合会科技进步三等奖，中国纯碱工业协会科技进步二等奖，“青 岛市优秀企业家”荣誉称号。

高月飞，男，汉族，1976 年出生，中国海洋大学管理学硕士。2001 年8 月至 2003 年7 月，在中信万通证券投资银行部、债券部工作；2003 年8 月至2006 年8 月，任青岛红星化工集团有限责任公司财务中心副主任；2007 年6 月至2012 年5 月8 日，任贵州红星发展股份有限公司财务总监；2012 年5 月至2013 年6 月，任 贵州红星发展股份有限公司董事、总经理兼财务总监；2013 年6 月至2015 年7 月， 任青岛红星化工集团有限责任公司常务副总经理；2015 年5 月至2015 年11 月，任 贵州红星发展股份有限公司董事长；2015 年7 至今，任青岛红星化工集团有限责任

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公司党委副书记、总经理；贵州红星发展股份有限公司第五、六、七届董事会董事。 2016 年11 月至今，任中国无机盐工业协会高级副会长、中国无机盐工业协会钡锶 盐分会会长。贵州省铜仁市玉屏县第十三届党代会代表,贵州省铜仁市玉屏县第九届 人大代表。获铜仁市“十大经济人物”，贵州省“劳动模范”荣誉称号。

梁启波，男，汉族，1966 年10 月出生，大学本科学历，工程师。1988 年8 月 至1998 年4 月，在青岛红星化工集团公司工作；1998 年5 月至2007 年6 月，任重 庆大足红蝶锶业有限公司办公室主任；2007 年7 月至2013 年6 月，任重庆大足红 蝶锶业有限公司副总经理；2013 年7 月至2016 年4 月，任重庆大足红蝶锶业有限 公司总经理；2015 年5 月20 日至2016 年3 月，任公司副总经理；2016 年3 月至今， 任公司总经理；2016 年4 月29 日至今，任公司第六届董事会董事；公司第七届董 事会董事；2016 年7 月至今，任公司党委书记。

温霞，女，汉族，1963 年出生，大专学历，工程师。1980 年参加工作，历任青 岛红星化工厂研究所技术员、青岛市化工中专红星化工厂分校教师、青岛红星化工 集团公司技术开发中心科员；1995 年至2001 年，任青岛红星化工集团公司镇宁红 蝶钡业公司办公室主任、贵州红星发展股份有限公司办公室主任；1999年5月至2013 年6 月，任贵州红星发展股份有限公司董事会秘书；2017 年10 月至今，任青岛化 工研究院院长（法定代表人）；青岛红星化工集团有限责任公司工会主席。公司第一、 二、三、四、五、六、七届董事会董事。获“山东省先进工会工作者”，“山东省石 化医药系统优秀工会工作者”，“山东省建功立业标兵”荣誉称号。

刘志龙，男，汉族，1972 年出生，大学专科学历，财务会计专业，助理会计师。 1993 年7 至1996 年10 月，红星化工集团自力实业公司车间工作；1996 年11 月至 1999 年8 月，任红星化工集团自力实业公司财务科出纳；1999 年9 至2001 年2 月， 任陕西省紫阳红蝶化工有限公司财务科长；2001 年3 至2002 年8 月，任陕西省紫 阳红蝶化工有限公司副经理；2002 年9 至2017 年1 月，任陕西省紫阳红蝶化工有 限公司总经理；2004 年11 至2017 年1 月，任红星化工集团自力实业公司副经理、 总经理；2007 年3 月至2013 年12 月，任紫阳县自力进出口有限公司总经理；2009

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年8 月至2013 年8 月，任青岛红星化工厂副厂长；2010 年10 月至今，任紫阳县自 力进出口有限公司董事长；2013 年1 月至2017 年1 月，任青岛红星化工厂党总支 书记；2013 年8 月至今，任青岛红星化工集团有限责任公司总经理助理；2014 年3 月至今，任青岛东风化工有限公司董事长、总经理；2014 年6 月至2015 年6 月， 任青岛红蝶新材料有限公司总经理；2015 年1 月至2017 年10 月，任青岛化工研究 院院长；2015 年2 月至2017 年1 月，任青岛现代漆业有限公司董事长；2015 年6 月至今，任青岛红蝶新材料有限公司董事长兼总经理。公司第六、七届董事会董事。 2016 年8 月至今，任青岛市石油和化学行业协会副会长。获青岛市总工会“工人先 锋号”，“青岛市国资系统优秀共产党员”荣誉称号。

万洋，男，汉族，1980 年出生，大学本科学历，法学学士。2003 年7 月加入贵 州红星发展股份有限公司；2005 年至2013 年6 月，任贵州红星发展股份有限公司 证券事务代表；2013 年6 月至今，任贵州红星发展股份有限公司董事会秘书；2014 年12 月1 日至今，任贵州红星发展股份有限公司董事长助理。公司第六、七届董事 会董事。贵州省安顺市四届政协委员。

李子军，男，汉族，1971 年出生，大专学历，汉语言专业，高级经济师。1991 年9 月至1998 年10 月，在四川省武胜县从事教师工作；1998 年11 月至1999 年11 月，任四川川恒化工有限责任公司二分厂厂长；1999 年12 月至2002 年8 月，任四 川川恒化工有限责任公司三分厂厂长；2002 年8 月至2005 年9 月，任四川川恒（集 团）贵州川恒化工有限责任公司总经理；2005 年9 月至2013 年8 月，任四川川恒 化工股份有限公司首席副总裁、贵州川恒化工有限责任公司董事长；2013 年9 月至 今，任四川川恒化工股份有限公司副董事长、贵州川恒化工股份有限公司董事；2013 年 11 月至今，任瓮安县天一矿业有限公司、贵州绿之磷老虎洞磷矿开发有限公司 董事；2015 年9 月至今，贵州福泉农村商业银行股份有限公司董事；2016 年1 月至 2016 年12 月，任瓮安县天一矿业有限公司总经理、贵州绿之磷老虎洞磷矿开发有 限公司总经理；2016 年5 月至2016 年12 月，任贵州金瑞恒化工有限公司总经理； 2013 年5 月至今，任贵州省磷酸盐协会会长；2015 年3 月至今，任贵州省化工协会 代理理事长。贵州红星发展股份有限公司第六、七届董事会独立董事。

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张再鸿，男，苗族，1967 年10 月出生，大学本科学历，财务会计专业，注册 会计师，中国注册会计师协会首批资深会员。1991 年7 月至1993 年10 月，在贵州 省林东矿务局财务处工作；1993 年10 月至2011 年7 月，历任贵阳会计师事务所项 目经理、部门经理，贵州黔元会计师事务所部门经理、副所长，天一会计师事务所 贵州分所副主任会计师、监事会主席，中和正信会计师事务所贵州分所负责人、副 主任会计师、监事，天健正信会计师事务所贵州分所副主任会计师；2011 年7 月至 今，任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、立信贵州分所管理合伙人、贵 州立信工程造价咨询服务有限公司董事长；2014 年5 月至今，任广东东阳光科技控 股股份有限公司独立董事；现任贵州省物资集团有限责任公司、贵州双龙临空经济 开发投资有限公司外部董事。贵州红星发展股份有限公司第六、七届董事会独立董 事。

黄伟，男，汉族，1969 年出生，硕士研究生学历，国民经济计划、法律专业， 房地产经济师。1990 年9 月至1991 年7 月，在水城钢铁公司基层锻炼；1991 年9 月至1994 年4 月，任贵州财经学院教师；1994 年9 月至2011 年4 月，中天城投集 团股份有限公司，先后担任策划员、策划部经理、交易部经理、房地产交易公司副 总经理、经贸公司副总经理、集团市场部副经理、中天花园房地产经营公司副总经 理、集团战略发展中心高级经理，集团营销总部副总经理兼营销中心高级经理、董 事会办公室主任；2011 年4 月至2013 年11 月，保利贵州置业集团，任总经理助理； 2014 年3 月至2015 年10 月，赛伯乐投资集团任投资总监；2015 年10 月至今赛伯 乐投资集团合伙人，2014 年7 月至今，任北京英特利锦商业投资顾问有限公司董事。 贵州红星发展股份有限公司第六、七届董事会独立董事。

刘湘玉，男，汉族，1971 年出生，大学本科学历，工学学士，工程师，1993 年毕业于武汉化工学院。1993 年参加工作，历任贵州红星发展股份有限公司镇宁厂 技术员、质检中心负责人、技术开发部部长、副厂长；2013 年6 月至今，任贵州红 星发展股份有限公司副总经理；2015 年5 月至今，任贵州红星发展大龙锰业有限责 任公司总经理。

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刘正涛，男，汉族，1972 年出生，大学本科学历，财务会计专业，助理会计师。 1993 年9 月至1999 年1 月，在青岛红星化工集团公司工作；1999 年1 月至2006 年9 月，任重庆大足红蝶锶业有限公司、重庆铜梁红蝶锶业有限公司财务部部长； 2006 年9 月至2007 年6 月，任重庆大足红蝶锶业有限公司、重庆铜梁红蝶锶业有 限公司副经理；2007 年6 月至2013 年6 月，任重庆大足红蝶锶业有限公司、重庆铜 梁红蝶锶业有限公司总经理；2013 年6 月至2016 年3 月29 日，任贵州红星发展 股份有限公司总经理；2014 年12 月至2016 年3 月29 日，任贵州红星发展股份有 限公司副董事长；2013 年6 月至2016 年4 月29 日，任贵州红星发展股份有限公 司董事；2016 年3 月至今，任贵州红星发展股份有限公司副总经理；2016 年4 月 至今，任重庆大足红蝶锶业有限公司、重庆铜梁红蝶锶业有限公司总经理。

华东，男，汉族，1961 年出生，大学本科学历，化学化工、电子材料专业。2000 年加入贵州红星发展股份有限公司，任技术负责人；2013 年6 月至今，任贵州红星 发展股份有限公司总工程师。

余孔华，男，汉族，1978 年出生，大学本科学历，会计学学士，会计师。 2001 年7 月加入贵州红星发展股份有限公司，历任公司主管会计、计财部部长；2015 年 5 月至2016 年5 月，任红星发展镇宁工厂厂长；2013 年6 月至今，任贵州红星发展 股份有限公司财务总监。

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